ITAU BBA ASSESSORIA FINANCEIRA S.A
Atividades de Consultoria Em Gestão Empresarial, Exceto Consultoria Técnica Específica · CNAE 7020400 · 10 sócios · capital social R$ 1.310.000.000,00 · fundada em 2001.
Dados públicos da Itau Bba Assessoria Financeira S.A, CNPJ 04.845.753/0001-59: situação ativa, em Sao Paulo/SP, no ramo de atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica. Capital social de R$ 1.310.000.000,00. Tem 10 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Itau Bba Assessoria Financeira S.A.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Itau Bba Assessoria Financeira S.A (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- ITAU BBA ASSESSORIA FINANCEIRA S.A
- CNPJ (matriz)
- 04.845.753/0001-59
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Anônima Fechada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 1.310.000.000,00
- Abertura
- 18/09/2001
- Atividade principal (CNAE)
- 7020400 · Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Brig Faria Lima, 3500, Itaim Bibi, Sao Paulo/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, ITAU BBA ASSESSORIA FINANCEIRA S.A também exerce Holdings de instituições não-financeiras, Outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Alvaro Felipe Rizzi Rodrigues | Diretor | ***.006.440-** | 23/05/2024 |
| Andre Balestrin Cestare | Diretor | ***.006.346-** | 11/07/2018 |
| Cristiano Guimaraes Duarte | Diretor | ***.003.117-** | 24/08/2023 |
| Felipe Weil Wilberg | Diretor | ***.006.689-** | 24/08/2023 |
| Gabriel Amado de Moura | Diretor | ***.006.483-** | 09/08/2024 |
| Rafael Vietti da Fonseca | Diretor | ***.009.493-** | 23/05/2024 |
| Renato da Silva Carvalho | Diretor | ***.008.109-** | 02/12/2021 |
| Rita Rodrigues Ferreira Carvalho | Diretor | ***.005.115-** | 24/08/2023 |
| Roderick Sinclair Greenlees | Diretor | ***.004.160-** | 24/08/2023 |
| Vinicius Santana | Diretor | ***.000.456-** | 24/08/2023 |
Perguntas frequentes
A empresa Itau Bba Assessoria Financeira S.A está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Itau Bba Assessoria Financeira S.A (CNPJ 04.845.753/0001-59) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 18/09/2001.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Itau Bba Assessoria Financeira S.A?
O CNPJ da matriz é 04.845.753/0001-59. A atividade econômica principal (CNAE 7020400) é Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica.
Quem são os sócios da Itau Bba Assessoria Financeira S.A?
O quadro societário público registra 10 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Itau Bba Assessoria Financeira S.A?
O capital social declarado da Itau Bba Assessoria Financeira S.A é de R$ 1.310.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Itau Bba Assessoria Financeira S.A?
A matriz da Itau Bba Assessoria Financeira S.A está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Itaim Bibi. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Explore
5 investigações grátis · sem cartão