HBI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S/A
Outras Atividades de Serviços Financeiros Não Especificadas Anteriormente · CNAE 6499999 · 2 sócios · capital social R$ 3.600.000,00 · fundada em 2002.
Capital social acima de 90% das 2.648 empresas do CNAE 6499999 no Brasil · acima de 90% em MG. Fonte: Receita Federal.
Com CNPJ 04.849.745/0001-80, a Hbi Sociedade de Credito Direto S/A encontra-se ativa em Leopoldina/MG. Atua no ramo de outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente. Em atividade desde 11/01/2002. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da Sentinela
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 24 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
2 sócios
24 anos de atividade · capital expressivo
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Desbloqueie a análise completa de Hbi Sociedade de Credito Direto S/A.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Hbi Sociedade de Credito Direto S/A (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- HBI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S/A
- Nome fantasia
- Hbi - Scd
- CNPJ (matriz)
- 04.849.745/0001-80
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Anônima Fechada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 3.600.000,00
- Abertura
- 11/01/2002
- Atividade principal (CNAE)
- 6499999 · Outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Doutor Custodio Junqueira, 236, Centro, Leopoldina/MG
Atividades econômicas
Além da atividade principal, HBI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S/A também exerce Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente, Atividades de cobranças e informações cadastrais.
Contratos públicos
PNCPSócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Andre Luiz Barros Mendes | Diretor | ***.008.249-** | 20/10/2023 |
| Ricardo Barros Mendes | Presidente | ***.003.389-** | 20/10/2023 |
Perguntas frequentes
A empresa Hbi Sociedade de Credito Direto S/A está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Hbi Sociedade de Credito Direto S/A (CNPJ 04.849.745/0001-80) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 11/01/2002.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Hbi Sociedade de Credito Direto S/A?
O CNPJ da matriz é 04.849.745/0001-80. A atividade econômica principal (CNAE 6499999) é Outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente.
Quem são os sócios da Hbi Sociedade de Credito Direto S/A?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Hbi Sociedade de Credito Direto S/A?
O capital social declarado da Hbi Sociedade de Credito Direto S/A é de R$ 3.600.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Hbi Sociedade de Credito Direto S/A?
A matriz da Hbi Sociedade de Credito Direto S/A está localizada em Leopoldina/MG, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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