HBI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S/A
Outras Atividades de Serviços Financeiros Não Especificadas Anteriormente · CNAE 6499999 · 2 sócios · capital social R$ 3.600.000,00 · fundada em 2002.
Com CNPJ 04.849.745/0001-80, a Hbi Sociedade de Credito Direto S/A encontra-se ativa em Leopoldina/MG. Atua no ramo de outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente. Em atividade desde 11/01/2002. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 24 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Hbi Sociedade de Credito Direto S/A.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Hbi Sociedade de Credito Direto S/A (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- HBI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S/A
- Nome fantasia
- Hbi - Scd
- CNPJ (matriz)
- 04.849.745/0001-80
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Anônima Fechada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 3.600.000,00
- Abertura
- 11/01/2002
- Atividade principal (CNAE)
- 6499999 · Outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Doutor Custodio Junqueira, 236, Centro, Leopoldina/MG
Atividades econômicas
Além da atividade principal, HBI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S/A também exerce Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente, Atividades de cobranças e informações cadastrais.
Contratos públicos
PNCPHbi Sociedade de Credito Direto S/A consta como fornecedora em 28 contrato(s) público(s) registrado(s) no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), com 26 órgão(s) contratante(s), entre 21/01/2025 e 22/05/2026.
- Cachoeirinha/RSCREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS INTERESSADAS NA CONCESSÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO E CARTÃO BENEFÍCIO …2 contratos
- Londrina/PRCredenciamento de Instituições Financeiras, para concessão de Empréstimos aos servidores da Universidade Estadual de Lon…1 contrato
- Valparaíso de Goiás/GOCREDENCIAMENTO DE ENTIDADES FINANCEIRAS AUTORIZADAS PELO BANCO CENTRAL, INTERESSADAS NA CONCESSAO DE EMPRESTIMOS CONSIGN…1 contrato
- Américo Brasiliense/SPCONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL, COM CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO, AOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE AMÉRICO …1 contrato
- Joinville/SCCredenciamento de Instituições financeiras ou bancárias e cooperativas, legalmente autorizadas, interessadas na concessã…1 contrato
- Nova Serrana/MGCREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS AUTORIZADAS A FUNCIONAR PELO BANCO DO CENTRAL DO BRASIL, INTERESSADAS NA CONC…1 contrato
- Sapucaia do Sul/RSChamamento Público para o credenciamento, junto ao Município de Sapucaia do Sul - incluindo a Prefeitura Municipal e o F…1 contrato
- Barbacena/MGCredenciamento Instituições Bancarias para concessão de empréstimos e financiamentos mediante consignação facultativa em…1 contrato
- Itaboraí/RJcontratação de instituição financeira para oferecer consignação aos servidores aposentados e pensionistas do município d…1 contrato
- Santa Maria/RSCREDENCIAMENTO1 contrato
- São Roque/SPCREDENCIAMENTO DE INSTITUICOES FINANCEIRAS AUTORIZADAS A FUNCIONAR PELO BANCO DO CENTRAL DO BRASIL INTERESSADAS EM PROC…1 contrato
- Governador Valadares/MGCredenciamento de instituicoes financeiras e cooperativas de credito, devidamente autorizadas pelo Banco Central do Bras…1 contrato
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Andre Luiz Barros Mendes | Diretor | ***.008.249-** | 20/10/2023 |
| Ricardo Barros Mendes | Presidente | ***.003.389-** | 20/10/2023 |
Perguntas frequentes
A empresa Hbi Sociedade de Credito Direto S/A está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Hbi Sociedade de Credito Direto S/A (CNPJ 04.849.745/0001-80) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 11/01/2002.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Hbi Sociedade de Credito Direto S/A?
O CNPJ da matriz é 04.849.745/0001-80. A atividade econômica principal (CNAE 6499999) é Outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente.
Quem são os sócios da Hbi Sociedade de Credito Direto S/A?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Hbi Sociedade de Credito Direto S/A?
O capital social declarado da Hbi Sociedade de Credito Direto S/A é de R$ 3.600.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Hbi Sociedade de Credito Direto S/A?
A matriz da Hbi Sociedade de Credito Direto S/A está localizada em Leopoldina/MG, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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