OSVALDO SIQUEIRA LTDA
Beneficiamento de Arroz · CNAE 1061901 · 2 sócios · capital social R$ 1.120.000,00 · fundada em 2002.
Com CNPJ 04.850.013/0001-00, a Osvaldo Siqueira Ltda encontra-se ativa em Diamantino/MT. Atua no ramo de beneficiamento de arroz. Em atividade desde 09/01/2002. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 24 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Osvaldo Siqueira Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- OSVALDO SIQUEIRA LTDA
- Nome fantasia
- Arroz Amelia
- CNPJ (matriz)
- 04.850.013/0001-00
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 1.120.000,00
- Abertura
- 09/01/2002
- Atividade principal (CNAE)
- 1061901 · Beneficiamento de arroz
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Mt 121, S/N, Novo Diamantino, Diamantino/MT
Atividades econômicas
Além da atividade principal, OSVALDO SIQUEIRA LTDA também exerce Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados, farinhas, amidos e féculas, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Manuela Dayanne Araujo de Oliveira | Sócio | ***.005.810-** | 05/11/2021 |
| Osvaldo Siqueira | Sócio-Administrador | ***.002.604-** | 11/09/2017 |
Perguntas frequentes
A empresa Osvaldo Siqueira Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Osvaldo Siqueira Ltda (CNPJ 04.850.013/0001-00) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 09/01/2002.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Osvaldo Siqueira Ltda?
O CNPJ da matriz é 04.850.013/0001-00. A atividade econômica principal (CNAE 1061901) é Beneficiamento de arroz.
Quem são os sócios da Osvaldo Siqueira Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Osvaldo Siqueira Ltda?
O capital social declarado da Osvaldo Siqueira Ltda é de R$ 1.120.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Osvaldo Siqueira Ltda?
A matriz da Osvaldo Siqueira Ltda está localizada em Diamantino/MT, no bairro Novo Diamantino. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.