BTI BRASIL LOGISTICA INTERNACIONAL LTDA
Agenciamento de Cargas, Exceto Para O Transporte Marítimo · CNAE 5250803 · 1 sócio · capital social R$ 150.000,00 · fundada em 2002.
Capital social acima de 75% das 2.812 empresas do CNAE 5250803 no Brasil · acima de 90% em SC. Fonte: Receita Federal.
Bti Brasil Logistica Internacional Ltda está inapta e no ramo de agenciamento de cargas, exceto para o transporte marítimo em Itajai/SC, sob o CNPJ 04.854.797/0001-45. Porte: empresa de pequeno porte. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da Sentinela
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral irregular
1 sócio
24 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Desbloqueie a análise completa de Bti Brasil Logistica Internacional Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Bti Brasil Logistica Internacional Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- BTI BRASIL LOGISTICA INTERNACIONAL LTDA
- Nome fantasia
- Bti Group
- CNPJ (matriz)
- 04.854.797/0001-45
- Situação cadastral
- Inapta
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 150.000,00
- Abertura
- 14/01/2002
- Atividade principal (CNAE)
- 5250803 · Agenciamento de cargas, exceto para o transporte marítimo
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Jose Siqueira, 740, Ressacada, Itajai/SC
Atividades econômicas
Além da atividade principal, BTI BRASIL LOGISTICA INTERNACIONAL LTDA também exerce Atividades de agenciamento marítimo, Atividades de despachantes aduaneiros, Organização logística do transporte de carga, Operador de transporte multimodal - OTM.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Eder Luis Moser | Sócio-Administrador | ***.004.978-** | 19/09/2008 |
Perguntas frequentes
A empresa Bti Brasil Logistica Internacional Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Bti Brasil Logistica Internacional Ltda (CNPJ 04.854.797/0001-45) consta com situação cadastral "Inapta", com início de atividade em 14/01/2002.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Bti Brasil Logistica Internacional Ltda?
O CNPJ da matriz é 04.854.797/0001-45. A atividade econômica principal (CNAE 5250803) é Agenciamento de cargas, exceto para o transporte marítimo.
Quem são os sócios da Bti Brasil Logistica Internacional Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Bti Brasil Logistica Internacional Ltda?
O capital social declarado da Bti Brasil Logistica Internacional Ltda é de R$ 150.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Bti Brasil Logistica Internacional Ltda?
A matriz da Bti Brasil Logistica Internacional Ltda está localizada em Itajai/SC, no bairro Ressacada. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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