DINIZ & PINHEIRO LTDA
Comércio Varejista de Hortifrutigranjeiros · CNAE 4724500 · 2 sócios · capital social R$ 150.000,00 · fundada em 2002.
Capital social acima de 95% das 110.895 empresas do CNAE 4724500 no Brasil · acima de 99% em MG. Fonte: Receita Federal.
Diniz & Pinheiro Ltda, CNPJ 04.855.182/0001-33, no ramo de comércio varejista de hortifrutigranjeiros, em Paracatu/MG, ativa. Início de atividade em 17/01/2002. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da Sentinela
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 24 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
2 sócios
24 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Desbloqueie a análise completa de Diniz & Pinheiro Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Diniz & Pinheiro Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DINIZ & PINHEIRO LTDA
- Nome fantasia
- Super Sacolao Sacola Cheia
- CNPJ (matriz)
- 04.855.182/0001-33
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 150.000,00
- Abertura
- 17/01/2002
- Atividade principal (CNAE)
- 4724500 · Comércio varejista de hortifrutigranjeiros
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Doutor Sergio Ulhoa, 159, Centro, Paracatu/MG
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DINIZ & PINHEIRO LTDA também exerce Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados, Comércio varejista de carnes - açougues.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Geraldo Severino Pinheiro | Sócio | ***.004.355-** | 17/01/2002 |
| Maria Silvete Diniz Pinheiro | Sócio-Administrador | ***.009.381-** | 17/01/2002 |
Estabelecimentos (1 filial)
| CNPJ | Situação | Local |
|---|---|---|
| 04.855.182/0002-14 | Baixada | Paracatu/MG |
Perguntas frequentes
A empresa Diniz & Pinheiro Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Diniz & Pinheiro Ltda (CNPJ 04.855.182/0001-33) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 17/01/2002.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Diniz & Pinheiro Ltda?
O CNPJ da matriz é 04.855.182/0001-33. A atividade econômica principal (CNAE 4724500) é Comércio varejista de hortifrutigranjeiros.
Quem são os sócios da Diniz & Pinheiro Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Diniz & Pinheiro Ltda?
O capital social declarado da Diniz & Pinheiro Ltda é de R$ 150.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Diniz & Pinheiro Ltda?
A matriz da Diniz & Pinheiro Ltda está localizada em Paracatu/MG, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Diniz & Pinheiro Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Diniz & Pinheiro Ltda possui 1 filial registrada na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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