DI CARLOS REPRESENTACOES LTDA
Representantes Comerciais e Agentes do Comércio de Têxteis, Vestuário, Calçados e Artigos de Viagem · CNAE 4616800 · 4 sócios · capital social R$ 0,00 · fundada em 2001.
Com CNPJ 04.863.609/0001-45, a Di Carlos Representacoes Ltda encontra-se ativa em Ibiracu/ES. Atua no ramo de representantes comerciais e agentes do comércio de têxteis, vestuário, calçados e artigos de viagem. Em atividade desde 14/12/2001. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 24 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Di Carlos Representacoes Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DI CARLOS REPRESENTACOES LTDA
- CNPJ (matriz)
- 04.863.609/0001-45
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 0,00
- Abertura
- 14/12/2001
- Atividade principal (CNAE)
- 4616800 · Representantes comerciais e agentes do comércio de têxteis, vestuário, calçados e artigos de viagem
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Joao Alves da Motta Junior, 857, Centro, Ibiracu/ES
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Amaro Carlos Cordeiro da Silva | Sócio-Administrador | ***.008.988-** | 01/02/2005 |
| Carla de Rose Silveira Mendes | Sócio | ***.004.832-** | 14/12/2001 |
| Carlos Alberto Mendes | Sócio-Administrador | ***.001.124-** | 14/12/2001 |
| Enilda Maria de Souza Cardoso da Silva | Sócio | ***.004.432-** | 01/02/2005 |
Perguntas frequentes
A empresa Di Carlos Representacoes Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Di Carlos Representacoes Ltda (CNPJ 04.863.609/0001-45) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 14/12/2001.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Di Carlos Representacoes Ltda?
O CNPJ da matriz é 04.863.609/0001-45. A atividade econômica principal (CNAE 4616800) é Representantes comerciais e agentes do comércio de têxteis, vestuário, calçados e artigos de viagem.
Quem são os sócios da Di Carlos Representacoes Ltda?
O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Di Carlos Representacoes Ltda?
O capital social declarado da Di Carlos Representacoes Ltda é de R$ 0,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Di Carlos Representacoes Ltda?
A matriz da Di Carlos Representacoes Ltda está localizada em Ibiracu/ES, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Di Carlos Representacoes Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Di Carlos Representacoes Ltda possui 2 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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