BANALLI LTDA
Outras Obras de Engenharia Civil Não Especificadas Anteriormente · CNAE 4299599 · 2 sócios · capital social R$ 250.000,00 · fundada em 2002.
A Banalli Ltda (CNPJ 04.864.481/0001-34) é uma empresa ativa em Marituba/PA. Classificada como microempresa. Capital social declarado de R$ 250.000,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 24 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Banalli Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Banalli Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- BANALLI LTDA
- Nome fantasia
- Banalli Engenharia & Servicos
- CNPJ (matriz)
- 04.864.481/0001-34
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 250.000,00
- Abertura
- 23/01/2002
- Atividade principal (CNAE)
- 4299599 · Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Br 316 Km 14, S/N, Centro, Marituba/PA
Atividades econômicas
Além da atividade principal, BANALLI LTDA também exerce Descontaminação e outros serviços de gestão de resíduos, Construção de rodovias e ferrovias, Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, Obras de montagem industrial, Obras de terraplenagem, Comércio varejista de materiais de construção em geral, Locação de automóveis sem condutor, Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor e outras 2 atividades.
- 3900500 · Descontaminação e outros serviços de gestão de resíduos
- 4211101 · Construção de rodovias e ferrovias
- 4213800 · Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- 4292802 · Obras de montagem industrial
- 4313400 · Obras de terraplenagem
- 4744099 · Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 7711000 · Locação de automóveis sem condutor
- 7719599 · Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
- 7732201 · Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
- 9512600 · Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Luiz Alexandre de Jesus Monteiro | Sócio-Administrador | ***.008.138-** | 20/12/2010 |
| Victor Alexandre Farias Monteiro | Sócio Menor (Assistido/Representado) | ***.006.100-** | 20/12/2010 |
Perguntas frequentes
A empresa Banalli Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Banalli Ltda (CNPJ 04.864.481/0001-34) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 23/01/2002.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Banalli Ltda?
O CNPJ da matriz é 04.864.481/0001-34. A atividade econômica principal (CNAE 4299599) é Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente.
Quem são os sócios da Banalli Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Banalli Ltda?
O capital social declarado da Banalli Ltda é de R$ 250.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Banalli Ltda?
A matriz da Banalli Ltda está localizada em Marituba/PA, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Explore
5 investigações grátis · sem cartão