DANIEL C. TAVARES & CIA LTDA
Lojas de Variedades, Exceto Lojas de Departamentos Ou Magazines · CNAE 4713002 · 2 sócios · capital social R$ 0,00 · fundada em 2002.
A Daniel C. Tavares & Cia Ltda (CNPJ 04.866.156/0001-00) é uma empresa inapta em Pinheiro Machado/RS. Classificada como microempresa. Capital social declarado de R$ 0,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da Sentinela
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral irregular
2 sócios
24 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Desbloqueie a análise completa de Daniel C. Tavares & Cia Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Daniel C. Tavares & Cia Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DANIEL C. TAVARES & CIA LTDA
- Nome fantasia
- Ponto Certo Loterias
- CNPJ (matriz)
- 04.866.156/0001-00
- Situação cadastral
- Inapta
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 0,00
- Abertura
- 08/01/2002
- Atividade principal (CNAE)
- 4713002 · Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Barao do Rio Branco, 916, Centro, Pinheiro Machado/RS
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DANIEL C. TAVARES & CIA LTDA também exerce Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, Casas lotéricas, Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Daniel Costa Tavares | Sócio-Administrador | ***.003.343-** | 07/01/2009 |
| Juci Carla de Azambuja Goncalves | Sócio-Administrador | ***.008.920-** | 07/01/2009 |
Perguntas frequentes
A empresa Daniel C. Tavares & Cia Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Daniel C. Tavares & Cia Ltda (CNPJ 04.866.156/0001-00) consta com situação cadastral "Inapta", com início de atividade em 08/01/2002.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Daniel C. Tavares & Cia Ltda?
O CNPJ da matriz é 04.866.156/0001-00. A atividade econômica principal (CNAE 4713002) é Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines.
Quem são os sócios da Daniel C. Tavares & Cia Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Daniel C. Tavares & Cia Ltda?
O capital social declarado da Daniel C. Tavares & Cia Ltda é de R$ 0,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Daniel C. Tavares & Cia Ltda?
A matriz da Daniel C. Tavares & Cia Ltda está localizada em Pinheiro Machado/RS, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Empresas relacionadas
Explore
5 investigações grátis · sem cartão