NEPSEL LOGISTICA LTDA.
Outras Atividades de Serviços Prestados Principalmente àS Empresas Não Especificadas Anteriormente · CNAE 8299799 · 12 sócios · capital social R$ 2.137.049,72 · fundada em 2002.
Com CNPJ 04.869.471/0001-91, a Nepsel Logistica Ltda. encontra-se ativa em Juiz de Fora/MG. Atua no ramo de outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente. Em atividade desde 16/01/2002. Tem 12 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 24 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Nepsel Logistica Ltda..
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Nepsel Logistica Ltda. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- NEPSEL LOGISTICA LTDA.
- Nome fantasia
- Nepsel
- CNPJ (matriz)
- 04.869.471/0001-91
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 2.137.049,72
- Abertura
- 16/01/2002
- Atividade principal (CNAE)
- 8299799 · Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Professora Corina Erse, 238, Poco Rico, Juiz de Fora/MG
Atividades econômicas
Além da atividade principal, NEPSEL LOGISTICA LTDA. também exerce Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente, atividades de design não especificadas anteriormente, Agenciamento de profissionais para atividades esportivas, culturais e artísticas, Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente, Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente, Serviços de gravação de carimbos, exceto confecção, Salas de acesso à internet.
- 6399200 · Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente
- 7410299 · atividades de design não especificadas anteriormente
- 7490105 · Agenciamento de profissionais para atividades esportivas, culturais e artísticas
- 7490199 · Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente
- 8219999 · Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente
- 8299703 · Serviços de gravação de carimbos, exceto confecção
- 8299707 · Salas de acesso à internet
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Alexandre Athouguia Dias | Sócio | ***.003.589-** | 06/06/2005 |
| Alfredo Eurico Horcades Simon | Sócio | ***.006.724-** | 16/01/2002 |
| Celio da Rocha Barros | Sócio | ***.007.295-** | 16/01/2002 |
| Elisio Silva Andrade | Sócio | ***.009.725-** | 06/06/2005 |
| Geraldo de Paula Dias | Sócio | ***.009.390-** | 16/01/2002 |
| Hgd Participacoes Ltda | Sócio | 05.078.524/0001-19 | 27/01/2003 |
| Itagiba Pimenta de Padua | Sócio | ***.007.559-** | 16/01/2002 |
| Jose Augusto Thomaz Filho | Sócio | ***.007.071-** | 16/01/2002 |
| Luciana Athouguia Dias | Sócio-Administrador | ***.000.176-** | 16/01/2002 |
| Luiz Humberto Horcades Simon | Sócio | ***.006.405-** | 06/06/2005 |
| Marcelo Miranda Faria | Sócio | ***.001.052-** | 16/01/2002 |
| Simone Miranda Faria Alves Peixoto | Sócio | ***.001.976-** | 16/01/2002 |
Perguntas frequentes
A empresa Nepsel Logistica Ltda. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Nepsel Logistica Ltda. (CNPJ 04.869.471/0001-91) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 16/01/2002.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Nepsel Logistica Ltda.?
O CNPJ da matriz é 04.869.471/0001-91. A atividade econômica principal (CNAE 8299799) é Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente.
Quem são os sócios da Nepsel Logistica Ltda.?
O quadro societário público registra 12 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Nepsel Logistica Ltda.?
O capital social declarado da Nepsel Logistica Ltda. é de R$ 2.137.049,72, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Nepsel Logistica Ltda.?
A matriz da Nepsel Logistica Ltda. está localizada em Juiz de Fora/MG, no bairro Poco Rico. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Explore
5 investigações grátis · sem cartão