FLUMINENSE TRANSPORTADOR, REVENDEDOR, RETALHISTA LTDA
Comércio Atacadista de Combustíveis Realizado Por Transportador Retalhista (T.R.R.) · CNAE 4681802 · 2 sócios · capital social R$ 2.549.670,00 · fundada em 2002.
Com CNPJ 04.874.416/0001-90, a Fluminense Transportador, Revendedor, Retalhista Ltda encontra-se ativa em Ananindeua/PA. Atua no ramo de comércio atacadista de combustíveis realizado por transportador retalhista (t.r.r.). Em atividade desde 11/01/2002. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Fluminense Transportador, Revendedor, Retalhista Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Fluminense Transportador, Revendedor, Retalhista Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- FLUMINENSE TRANSPORTADOR, REVENDEDOR, RETALHISTA LTDA
- Nome fantasia
- Trr Fluminense
- CNPJ (matriz)
- 04.874.416/0001-90
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 2.549.670,00
- Abertura
- 11/01/2002
- Atividade principal (CNAE)
- 4681802 · Comércio atacadista de combustíveis realizado por transportador retalhista (T.R.R.)
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Icui Guajara, S/N, Icui, Ananindeua/PA
Atividades econômicas
Além da atividade principal, FLUMINENSE TRANSPORTADOR, REVENDEDOR, RETALHISTA LTDA também exerce Comércio atacadista de lubrificantes, Transporte rodoviário de produtos perigosos.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Andre Dourado dos Santos | Sócio-Administrador | ***.003.202-** | 11/01/2002 |
| Hugo Sergio Menasseh Nahon | Sócio | ***.002.992-** | 20/10/2023 |
Perguntas frequentes
A empresa Fluminense Transportador, Revendedor, Retalhista Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Fluminense Transportador, Revendedor, Retalhista Ltda (CNPJ 04.874.416/0001-90) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 11/01/2002.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Fluminense Transportador, Revendedor, Retalhista Ltda?
O CNPJ da matriz é 04.874.416/0001-90. A atividade econômica principal (CNAE 4681802) é Comércio atacadista de combustíveis realizado por transportador retalhista (T.R.R.).
Quem são os sócios da Fluminense Transportador, Revendedor, Retalhista Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Fluminense Transportador, Revendedor, Retalhista Ltda?
O capital social declarado da Fluminense Transportador, Revendedor, Retalhista Ltda é de R$ 2.549.670,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Fluminense Transportador, Revendedor, Retalhista Ltda?
A matriz da Fluminense Transportador, Revendedor, Retalhista Ltda está localizada em Ananindeua/PA, no bairro Icui. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Fluminense Transportador, Revendedor, Retalhista Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Fluminense Transportador, Revendedor, Retalhista Ltda possui 3 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
Explore
5 investigações grátis · sem cartão