Comércio Atacadista de Máquinas e Equipamentos Para Uso Comercial; Partes e Peças · CNAE 4665600 · 3 sócios · capital social R$ 1.300.000,00 · fundada em 2001.
Bianchi Industry Brasil Ltda., CNPJ 04.884.472/0001-05, está ativa e atua em Sao Paulo/SP no ramo de comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças. Capital social de R$ 1.300.000,00. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Sinais positivos: 24 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
3 sócios · sócio pessoa jurídica
24 anos de atividade · capital expressivo
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Bianchi Industry Brasil Ltda. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o veredito| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Bianchi Industry S.P.A. | Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior | 25.323.418/0001-60 | 30/11/2016 |
| Bianchi Vending Iberica, S.L. | Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior | 20.633.348/0001-23 | 08/12/2015 |
| Luis Alberto Idiartegaray | Administrador | ***.009.976-** | 14/11/2024 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Bianchi Industry Brasil Ltda. (CNPJ 04.884.472/0001-05) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 17/12/2001.
O CNPJ da matriz é 04.884.472/0001-05. A atividade econômica principal (CNAE 4665600) é Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças.
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Bianchi Industry Brasil Ltda. é de R$ 1.300.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Bianchi Industry Brasil Ltda. está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Vila Romana. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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