RAFFA P&D MINERAL LTDA
Pesquisa e Desenvolvimento Experimental Em Ciências Físicas e Naturais · CNAE 7210000 · 3 sócios · capital social R$ 30.000,00 · fundada em 2002.
Dados públicos da Raffa P&D Mineral Ltda, CNPJ 04.888.101/0001-00: situação ativa, em Jacutinga/MG, no ramo de pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências físicas e naturais. Capital social de R$ 30.000,00. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 24 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Raffa P&D Mineral Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- RAFFA P&D MINERAL LTDA
- CNPJ (matriz)
- 04.888.101/0001-00
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 30.000,00
- Abertura
- 08/02/2002
- Atividade principal (CNAE)
- 7210000 · Pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências físicas e naturais
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Espirito Santo, 760, Jardim Dea, Jacutinga/MG
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Jose Samuel Raffaelli Filho | Sócio-Administrador | ***.009.039-** | 08/02/2002 |
| Marluce Amancio de Oliveira Raffaelli | Sócio | ***.009.897-** | 08/02/2002 |
| Samia Oliveira Raffaelli | Sócio | ***.009.845-** | 12/11/2025 |
Perguntas frequentes
A empresa Raffa P&D Mineral Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Raffa P&D Mineral Ltda (CNPJ 04.888.101/0001-00) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 08/02/2002.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Raffa P&D Mineral Ltda?
O CNPJ da matriz é 04.888.101/0001-00. A atividade econômica principal (CNAE 7210000) é Pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências físicas e naturais.
Quem são os sócios da Raffa P&D Mineral Ltda?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Raffa P&D Mineral Ltda?
O capital social declarado da Raffa P&D Mineral Ltda é de R$ 30.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Raffa P&D Mineral Ltda?
A matriz da Raffa P&D Mineral Ltda está localizada em Jacutinga/MG, no bairro Jardim Dea. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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