TOMAZI E TOMAZI TRANSPORTES LTDA
Transporte Rodoviário de Carga, Exceto Produtos Perigosos e Mudanças, Intermunicipal, Interestadual e Internacional · CNAE 4930202 · 3 sócios · capital social R$ 2.657.600,00 · fundada em 2002.
Dados públicos da Tomazi e Tomazi Transportes Ltda, CNPJ 04.896.658/0001-84: situação ativa, em Mondai/SC, no ramo de transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional. Capital social de R$ 2.657.600,00. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 24 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Tomazi e Tomazi Transportes Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Tomazi e Tomazi Transportes Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TOMAZI E TOMAZI TRANSPORTES LTDA
- Nome fantasia
- Transportes Tomazi
- CNPJ (matriz)
- 04.896.658/0001-84
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 2.657.600,00
- Abertura
- 24/01/2002
- Atividade principal (CNAE)
- 4930202 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Hubert G. Weiss, 322, Floresta, Mondai/SC
Atividades econômicas
Além da atividade principal, TOMAZI E TOMAZI TRANSPORTES LTDA também exerce Coleta de resíduos não-perigosos, Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos, Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados, Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores, Serviços de borracharia para veículos automotores, Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar, Comércio a varejo de motocicletas e motonetas usadas, Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente e outras 4 atividades.
- 3811400 · Coleta de resíduos não-perigosos
- 4511101 · Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos
- 4511102 · Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados
- 4520005 · Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores
- 4520006 · Serviços de borracharia para veículos automotores
- 4530705 · Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
- 4541204 · Comércio a varejo de motocicletas e motonetas usadas
- 4679604 · Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente
- 4744004 · Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas
- 5211799 · Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis
- 5212500 · Carga e descarga
- 7739099 · Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Andre Luiz Kich | Sócio-Administrador | ***.008.297-** | 19/01/2017 |
| Jadir Tomazi | Sócio-Administrador | ***.005.099-** | 14/12/2017 |
| Marcia Baierle Tomazi | Sócio-Administrador | ***.007.276-** | 28/06/2006 |
Perguntas frequentes
A empresa Tomazi e Tomazi Transportes Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Tomazi e Tomazi Transportes Ltda (CNPJ 04.896.658/0001-84) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 24/01/2002.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Tomazi e Tomazi Transportes Ltda?
O CNPJ da matriz é 04.896.658/0001-84. A atividade econômica principal (CNAE 4930202) é Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional.
Quem são os sócios da Tomazi e Tomazi Transportes Ltda?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Tomazi e Tomazi Transportes Ltda?
O capital social declarado da Tomazi e Tomazi Transportes Ltda é de R$ 2.657.600,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Tomazi e Tomazi Transportes Ltda?
A matriz da Tomazi e Tomazi Transportes Ltda está localizada em Mondai/SC, no bairro Floresta. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Explore
5 investigações grátis · sem cartão