BANCO DA AMAZONIA SA
Bancos Comerciais · CNAE 6421200 · 6 sócios · capital social R$ 3.654.918.098,57 · fundada em 1967.
A Banco da Amazonia Sa (CNPJ 04.902.979/0001-44) é uma empresa ativa em Belem/PA. Classificada como demais. Capital social declarado de R$ 3.654.918.098,57. Tem 6 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da Sentinela
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
6 sócios
58 anos de atividade · capital expressivo
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Desbloqueie a análise completa de Banco da Amazonia Sa.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Banco da Amazonia Sa (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- BANCO DA AMAZONIA SA
- Nome fantasia
- Basa Direcao Geral
- CNPJ (matriz)
- 04.902.979/0001-44
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade de Economia Mista
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 3.654.918.098,57
- Abertura
- 19/12/1967
- Atividade principal (CNAE)
- 6421200 · Bancos comerciais
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Presidente Vargas, 800, Centro, Belem/PA
Atividades econômicas
Contratos públicos
PNCPSócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Diego Santos Lima | Diretor | ***.007.728-** | 30/07/2025 |
| Fabio Yassuda Maeda | Diretor | ***.009.403-** | 10/03/2021 |
| Joana Emilia Ramos Lima | Diretor | ***.002.836-** | 29/04/2025 |
| Jose Maria de Lima Quinto Filho | Diretor | ***.000.538-** | 14/07/2023 |
| Luiz Claudio Moreira Lessa | Presidente | ***.003.379-** | 14/07/2023 |
| Roberto Batista Schwartz Martins de Paula | Diretor | ***.009.911-** | 26/04/2022 |
Estabelecimentos (167 filiais)
| CNPJ | Situação | Local |
|---|---|---|
| 04.902.979/0002-25 | Ativa | Abaetetuba/PA |
| 04.902.979/0003-06 | Ativa | Redencao/PA |
| 04.902.979/0004-97 | Ativa | Altamira/PA |
| 04.902.979/0005-78 | Ativa | Bacabal/MA |
| 04.902.979/0006-59 | Ativa | Balsas/MA |
| 04.902.979/0007-30 | Ativa | Belem/PA |
| 04.902.979/0008-10 | Ativa | Benjamin Constant/AM |
| 04.902.979/0009-00 | Ativa | Boa Vista/RR |
| 04.902.979/0010-35 | Ativa | Rolim de Moura/RO |
| 04.902.979/0011-16 | Baixada | Brasilia/DF |
| 04.902.979/0012-05 | Ativa | Brasileia/AC |
| 04.902.979/0013-88 | Ativa | Xapuri/AC |
| 04.902.979/0014-69 | Ativa | Caceres/MT |
| 04.902.979/0015-40 | Ativa | Cameta/PA |
| 04.902.979/0016-20 | Ativa | Capanema/PA |
| 04.902.979/0017-01 | Ativa | Castanhal/PA |
| 04.902.979/0018-92 | Ativa | Coari/AM |
| 04.902.979/0019-73 | Baixada | Codo/MA |
| 04.902.979/0020-07 | Ativa | Coroata/MA |
| 04.902.979/0021-98 | Ativa | Cruzeiro do Sul/AC |
Perguntas frequentes
A empresa Banco da Amazonia Sa está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Banco da Amazonia Sa (CNPJ 04.902.979/0001-44) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 19/12/1967.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Banco da Amazonia Sa?
O CNPJ da matriz é 04.902.979/0001-44. A atividade econômica principal (CNAE 6421200) é Bancos comerciais.
Quem são os sócios da Banco da Amazonia Sa?
O quadro societário público registra 6 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Banco da Amazonia Sa?
O capital social declarado da Banco da Amazonia Sa é de R$ 3.654.918.098,57, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Banco da Amazonia Sa?
A matriz da Banco da Amazonia Sa está localizada em Belem/PA, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Banco da Amazonia Sa tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Banco da Amazonia Sa possui 167 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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