Perfil da empresa
Dados oficiais e públicos, cruzados pelo Sentinela
BANCO DA AMAZONIA SA
Basa Direcao Geral
AtivaMatriz · Belém/PA04.902.979/0001-44Aberta em 19/12/1967
Sociedade de Economia Mista
natureza jurídica
R$ 3,7 bi
capital social
58 anos
de atividade
168 filiais
além da matriz
2 contratos públicos
com 2 órgãos
- Atividade principal
- 6421200 Bancos Comerciais
- Estrutura societária
- 6 sócios
Bancos Comerciais · CNAE 6421200 · 6 sócios · capital social R$ 3.654.918.098,57 · fundada em 1967.
A Banco da Amazonia Sa (CNPJ 04.902.979/0001-44) é uma empresa ativa em Belém/PA. Classificada como demais. Capital social declarado de R$ 3.654.918.098,57. Tem 6 sócios registrados no quadro societário.
Quadro societário
Sócios e administradores
Fonte: Receita Federal · atualizado em 15/10/2026
6 pessoas registradas na Receita Federal.
Diego Santos Lima
***.007.728-**
Diretor
desde 30/07/2025
Sem outras ativas
Fabio Yassuda Maeda
***.009.403-**
Diretor
desde 10/03/2021
Sem outras ativas
Joana Emilia Ramos Lima
***.002.836-**
Diretor
desde 29/04/2025
Sem outras ativas
Jose Maria de Lima Quinto Filho
***.000.538-**
Diretor
desde 14/07/2023
Sem outras ativas
Luiz Claudio Moreira Lessa
***.003.379-**
Presidente
desde 14/07/2023
Sem outras ativas
Roberto Batista Schwartz Martins de Paula
***.009.911-**
Diretor
desde 26/04/2022
Sem outras ativas
Atividades econômicas
Atividades e CNAEs
Fonte: Receita Federal · atualizado em 15/10/2026
Atividade principal
6421200 Bancos ComerciaisSetor público
Contratos públicos
2 contratos públicos com 2 órgãos contratantes entre 2025 e 2026.
2
contratos públicos
2
órgãos contratantes
2025–2026
período
Quais contratos, com quais órgãos, valores e objeto: a lista completa fica no dossiê.
Ver no dossiêCadastro
Dados cadastrais
Fonte: Receita Federal · atualizado em 15/10/2026
- Razão social
- BANCO DA AMAZONIA SA
- Nome fantasia
- Basa Direcao Geral
- CNPJ (matriz)
- 04.902.979/0001-44
- Situação cadastral
- Ativa
- Data da situação cadastral
- Não informado
- Natureza jurídica
- Sociedade de Economia Mista
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 3.654.918.098,57
- Abertura
- 19/12/1967 · 58 anos
- Atividade principal (CNAE)
- 6421200 · Bancos comerciais
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Unidade
- Matriz · Belém/PA · 168 filiais
- Endereço
- Presidente Vargas, 800, Centro, Belém/PA · CEP 66017-000
Antes de fechar negócio
Você já sabe quem é a Basa Direcao Geral. Faria negócio com ela?
A ficha mostra quem é a empresa. Ela não mostra o que pode te dar prejuízo. Estas são as perguntas que a ficha pública não responde.
2 pontos de atenção encontrados neste CNPJ em bases oficiais. Quais são, de qual órgão, desde quando e o valor estão no dossiê.
Inteligência judicial
Responde processos judiciais?
Verificado no dossiê nos tribunais estaduais, federais e do trabalho.
Há cobranças, ações trabalhistas ou outros litígios relevantes?
O dossiê mostra cada ação, o assunto e o andamento.
Pendências e restrições
Tem dívidas ou pendências que merecem atenção?
Dívida ativa da União e registros oficiais, com valor e data no dossiê.
Há sanções ou restrições?
Cruzado com CEIS, CNEP, Lista Suja, TCU, OFAC, ONU e União Europeia.
Sócios e rede
Os sócios têm histórico em outras empresas?
Verificado no dossiê, sócio por sócio.
Algum sócio é Pessoa Exposta Politicamente?
Cruzado com a base de Pessoas Expostas Politicamente (PEP).
Mídia e reputação
A empresa ou os sócios apareceram em notícias negativas?
Busca de notícias de fraude, investigação e crime feita na hora em que o dossiê abre.
Leitura de risco
O que foi encontrado é grave ou apenas burocrático?
Nota de risco de 0 a 100, com o motivo de cada ponto e a fonte.
Dossiê completo
Dossiê completo de Basa Direcao Geral
R$ 39,90pagamento único
- Processos judiciais e mídia negativa
- Dívidas, sanções e restrições, com valor e órgão
- Sócios, empresas ligadas e beneficiário final, quando identificável
- Nota de risco de 0 a 100, com o motivo de cada ponto
- Telefone e e-mail completos
- Fonte e data de cada informação, e o PDF
Pagamento único · sem assinatura · sem cadastro obrigatório
PIX ou cartão · Resultado na tela · PDF por e-mail
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Rede societária
Teia societária
Com quem a Basa Direcao Geral está conectada pelos sócios.
SócioEmpresa ligadaRevelado no dossiê
- Sócios
- 6
- Empresas ligadas ativas
- 0
Com as empresas de cada sócio, as ligações entre elas e o beneficiário final, quando identificável nas fontes.
O que vem no dossiê
O dossiê completo de Basa Direcao Geral
- Resumo e nota de riscoNota de 0 a 100 e o motivo de cada ponto
- Processos judiciaisCada ação, o assunto, o andamento e o tribunal
- Mídia negativaNotícias de fraude, investigação e crime, da empresa e dos sócios
- Sanções e PEPListas nacionais e internacionais e pessoas expostas politicamente
- Dívida ativaValor e cada inscrição na dívida ativa da União
- AmbientalAutos de infração e embargos do IBAMA
- Contratos públicosValor, órgão e objeto de cada contrato
- Rede e beneficiário finalEmpresas dos sócios e a cadeia societária, quando identificável
- ContatosTelefone e e-mail completos da matriz
- Fontes e datasA origem oficial e a data de cada informação
- PDFPara guardar, anexar e compartilhar
Dossiê completo
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Cobertura da análise
O que analisamos sobre esta empresa
- Cadastro e situação
- Identidade, situação cadastral, abertura e características empresariais.
- Estrutura societária
- Sócios, administradores, participações e vínculos empresariais.
- Processos e litígios
- Ocorrências judiciais relevantes em diferentes esferas.
- Pendências e restrições
- Dívidas, sanções e outros registros que podem exigir atenção.
- Integridade
- PEP, sanções e listas de restrição aplicáveis.
- Mídia e reputação
- Notícias e ocorrências relevantes envolvendo empresa e sócios.
- Ambiental e regulatório
- Autos, embargos e registros aplicáveis.
- Evidências no dossiê
- Os achados relevantes são apresentados com contexto, data e evidências para conferência.
Estabelecimentos (168 filiais)
| CNPJ | Situação | Local |
|---|---|---|
| 04.902.979/0002-25 | Ativa | Abaetetuba/PA |
| 04.902.979/0003-06 | Ativa | Redencao/PA |
| 04.902.979/0004-97 | Ativa | Altamira/PA |
| 04.902.979/0005-78 | Ativa | Bacabal/MA |
| 04.902.979/0006-59 | Ativa | Balsas/MA |
| 04.902.979/0007-30 | Ativa | Belem/PA |
| 04.902.979/0008-10 | Ativa | Benjamin Constant/AM |
| 04.902.979/0009-00 | Ativa | Boa Vista/RR |
| 04.902.979/0010-35 | Ativa | Rolim de Moura/RO |
| 04.902.979/0011-16 | Baixada | Brasilia/DF |
| 04.902.979/0012-05 | Ativa | Brasileia/AC |
| 04.902.979/0013-88 | Ativa | Xapuri/AC |
| 04.902.979/0014-69 | Ativa | Caceres/MT |
| 04.902.979/0015-40 | Ativa | Cameta/PA |
| 04.902.979/0016-20 | Ativa | Capanema/PA |
| 04.902.979/0017-01 | Ativa | Castanhal/PA |
| 04.902.979/0018-92 | Ativa | Coari/AM |
| 04.902.979/0019-73 | Baixada | Codo/MA |
| 04.902.979/0020-07 | Ativa | Coroata/MA |
| 04.902.979/0021-98 | Ativa | Cruzeiro do Sul/AC |
Sobre a Basa Direcao Geral
Perguntas frequentes
A empresa Banco da Amazonia Sa está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Banco da Amazonia Sa (CNPJ 04.902.979/0001-44) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 19/12/1967.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Banco da Amazonia Sa?
O CNPJ da matriz é 04.902.979/0001-44. A atividade econômica principal (CNAE 6421200) é Bancos comerciais.
Quem são os sócios da Banco da Amazonia Sa?
O quadro societário público registra 6 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Banco da Amazonia Sa?
O capital social declarado da Banco da Amazonia Sa é de R$ 3.654.918.098,57, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Banco da Amazonia Sa?
A matriz da Banco da Amazonia Sa está localizada em Belém/PA, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Banco da Amazonia Sa tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Banco da Amazonia Sa possui 168 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
O que vem no dossiê completo de Basa Direcao Geral?
A nota de risco de 0 a 100 com o motivo de cada ponto, os processos judiciais, as notícias negativas, quais listas de sanção citam o CNPJ, o valor e as inscrições da dívida ativa da União, os autos do IBAMA, os contratos públicos com valor, órgão e objeto, a rede societária com o beneficiário final e o PDF. Custa R$ 39,90, pagamento único.
Preciso criar conta para comprar o dossiê?
Não. Basta informar o e-mail para receber o dossiê. Quem já tem conta pode entrar e abrir o dossiê pelo painel.
Em quanto tempo recebo o dossiê?
Na hora. Depois do pagamento por PIX ou cartão, o dossiê abre na tela e o PDF chega no seu e-mail.
De onde vêm os dados do dossiê?
De fontes oficiais consultadas pelo CNPJ: Receita Federal, Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), CGU (CEIS, CNEP e CEPIM), TCU, Ministério do Trabalho, IBAMA, Portal Nacional de Contratações Públicas e os tribunais. O dossiê indica a fonte de cada informação.
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