BANCO DA AMAZONIA SA
Bancos Comerciais · CNAE 6421200 · 6 sócios · capital social R$ 3.654.918.098,57 · fundada em 1967.
A Banco da Amazonia Sa (CNPJ 04.902.979/0001-44) é uma empresa ativa em Belem/PA. Classificada como demais. Capital social declarado de R$ 3.654.918.098,57. Tem 6 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro em base pública oficial (integridade, fiscal ou ambiental) que pesa na leitura. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Banco da Amazonia Sa (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- BANCO DA AMAZONIA SA
- Nome fantasia
- Basa Direcao Geral
- CNPJ (matriz)
- 04.902.979/0001-44
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade de Economia Mista
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 3.654.918.098,57
- Abertura
- 19/12/1967
- Atividade principal (CNAE)
- 6421200 · Bancos comerciais
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Presidente Vargas, 800, Centro, Belem/PA
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Diego Santos Lima | Diretor | ***.007.728-** | 30/07/2025 |
| Fabio Yassuda Maeda | Diretor | ***.009.403-** | 10/03/2021 |
| Joana Emilia Ramos Lima | Diretor | ***.002.836-** | 29/04/2025 |
| Jose Maria de Lima Quinto Filho | Diretor | ***.000.538-** | 14/07/2023 |
| Luiz Claudio Moreira Lessa | Presidente | ***.003.379-** | 14/07/2023 |
| Roberto Batista Schwartz Martins de Paula | Diretor | ***.009.911-** | 26/04/2022 |
Perguntas frequentes
A empresa Banco da Amazonia Sa está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Banco da Amazonia Sa (CNPJ 04.902.979/0001-44) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 19/12/1967.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Banco da Amazonia Sa?
O CNPJ da matriz é 04.902.979/0001-44. A atividade econômica principal (CNAE 6421200) é Bancos comerciais.
Quem são os sócios da Banco da Amazonia Sa?
O quadro societário público registra 6 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Banco da Amazonia Sa?
O capital social declarado da Banco da Amazonia Sa é de R$ 3.654.918.098,57, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Banco da Amazonia Sa?
A matriz da Banco da Amazonia Sa está localizada em Belem/PA, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.