TREVO DA SORTE LOTERIAS BOTUCATU LTDA
Casas Lotéricas · CNAE 8299706 · 2 sócios · capital social R$ 100.000,00 · fundada em 2002.
A Trevo da Sorte Loterias Botucatu Ltda (CNPJ 04.917.097/0001-52) é uma empresa ativa em Botucatu/SP. Classificada como microempresa. Capital social declarado de R$ 100.000,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 24 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Trevo da Sorte Loterias Botucatu Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TREVO DA SORTE LOTERIAS BOTUCATU LTDA
- Nome fantasia
- Trevo da Sorte Loterias
- CNPJ (matriz)
- 04.917.097/0001-52
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 100.000,00
- Abertura
- 21/02/2002
- Atividade principal (CNAE)
- 8299706 · Casas lotéricas
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Major Matheus, 529, Vila dos Lavradores, Botucatu/SP
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Fabiana Pegorer Bueno | Sócio-Administrador | ***.009.644-** | 12/05/2014 |
| Marcelo Ortolan Pazzetto | Sócio-Administrador | ***.001.893-** | 10/07/2023 |
Perguntas frequentes
A empresa Trevo da Sorte Loterias Botucatu Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Trevo da Sorte Loterias Botucatu Ltda (CNPJ 04.917.097/0001-52) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 21/02/2002.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Trevo da Sorte Loterias Botucatu Ltda?
O CNPJ da matriz é 04.917.097/0001-52. A atividade econômica principal (CNAE 8299706) é Casas lotéricas.
Quem são os sócios da Trevo da Sorte Loterias Botucatu Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Trevo da Sorte Loterias Botucatu Ltda?
O capital social declarado da Trevo da Sorte Loterias Botucatu Ltda é de R$ 100.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Trevo da Sorte Loterias Botucatu Ltda?
A matriz da Trevo da Sorte Loterias Botucatu Ltda está localizada em Botucatu/SP, no bairro Vila dos Lavradores. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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