BALDUINO & CIA LTDA
Promoção de Vendas · CNAE 7319002 · 3 sócios · capital social R$ 30.000,00 · fundada em 2002.
A Balduino & Cia Ltda (CNPJ 04.917.633/0001-10) é uma empresa ativa em Ourinhos/SP. Classificada como demais. Capital social declarado de R$ 30.000,00. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 24 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Balduino & Cia Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- BALDUINO & CIA LTDA
- CNPJ (matriz)
- 04.917.633/0001-10
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 30.000,00
- Abertura
- 21/02/2002
- Atividade principal (CNAE)
- 7319002 · Promoção de vendas
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Rio de Janeiro, 638, Centro, Ourinhos/SP
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Laissa Balduino Aversani | Sócio-Administrador | ***.003.815-** | 21/02/2002 |
| Leonardo Balduino | Sócio-Administrador | ***.003.656-** | 07/01/2025 |
| Luana Balduino | Sócio-Administrador | ***.003.816-** | 21/02/2002 |
Perguntas frequentes
A empresa Balduino & Cia Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Balduino & Cia Ltda (CNPJ 04.917.633/0001-10) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 21/02/2002.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Balduino & Cia Ltda?
O CNPJ da matriz é 04.917.633/0001-10. A atividade econômica principal (CNAE 7319002) é Promoção de vendas.
Quem são os sócios da Balduino & Cia Ltda?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Balduino & Cia Ltda?
O capital social declarado da Balduino & Cia Ltda é de R$ 30.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Balduino & Cia Ltda?
A matriz da Balduino & Cia Ltda está localizada em Ourinhos/SP, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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