Comércio Varejista de Materiais de Construção Em Geral · CNAE 4744099 · capital social R$ 3.500.000,00 · fundada em 2002.
Com CNPJ 04.921.849/0001-59, a L. da Silveira Balbi encontra-se ativa em Macapa/AP. Atua no ramo de comércio varejista de materiais de construção em geral. Em atividade desde 18/02/2002. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
sem sócios no quadro
24 anos de atividade · capital expressivo
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de L. da Silveira Balbi (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Não há vínculos societários públicos registrados para L. DA SILVEIRA BALBI.
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, L. DA SILVEIRA BALBI também exerce Comércio atacadista de artigos de armarinho, Comércio atacadista de material elétrico, Comércio atacadista de materiais de construção em geral, Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente, Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping, Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, Comércio varejista de artigos de viagem.
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a L. da Silveira Balbi (CNPJ 04.921.849/0001-59) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 18/02/2002.
O CNPJ da matriz é 04.921.849/0001-59. A atividade econômica principal (CNAE 4744099) é Comércio varejista de materiais de construção em geral.
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
O capital social declarado da L. da Silveira Balbi é de R$ 3.500.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da L. da Silveira Balbi está localizada em Macapa/AP, no bairro Pacoval. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Sim. Além da matriz, a L. da Silveira Balbi possui 1 filial registrada na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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