L. DA SILVEIRA BALBI
Comércio Varejista de Materiais de Construção Em Geral · CNAE 4744099 · capital social R$ 3.500.000,00 · fundada em 2002.
Capital social acima de 99% das 183.933 empresas do CNAE 4744099 no Brasil · acima de 99% em AP. Fonte: Receita Federal.
Com CNPJ 04.921.849/0001-59, a L. da Silveira Balbi encontra-se ativa em Macapa/AP. Atua no ramo de comércio varejista de materiais de construção em geral. Em atividade desde 18/02/2002. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da Sentinela
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
sem sócios no quadro
24 anos de atividade · capital expressivo
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Desbloqueie a análise completa de L. da Silveira Balbi.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de L. da Silveira Balbi (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para L. DA SILVEIRA BALBI.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- L. DA SILVEIRA BALBI
- Nome fantasia
- Kazam Construcoes
- CNPJ (matriz)
- 04.921.849/0001-59
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 3.500.000,00
- Abertura
- 18/02/2002
- Atividade principal (CNAE)
- 4744099 · Comércio varejista de materiais de construção em geral
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Guanabara, 427, Pacoval, Macapa/AP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, L. DA SILVEIRA BALBI também exerce Comércio atacadista de artigos de armarinho, Comércio atacadista de material elétrico, Comércio atacadista de materiais de construção em geral, Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente, Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping, Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, Comércio varejista de artigos de viagem.
- 4641903 · Comércio atacadista de artigos de armarinho
- 4673700 · Comércio atacadista de material elétrico
- 4679699 · Comércio atacadista de materiais de construção em geral
- 4753900 · Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 4759899 · Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4763604 · Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping
- 4781400 · Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- 4782202 · Comércio varejista de artigos de viagem
Estabelecimentos (1 filial)
| CNPJ | Situação | Local |
|---|---|---|
| 04.921.849/0002-30 | Baixada | Macapa/AP |
Perguntas frequentes
A empresa L. da Silveira Balbi está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a L. da Silveira Balbi (CNPJ 04.921.849/0001-59) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 18/02/2002.
Qual o CNPJ e a atividade principal da L. da Silveira Balbi?
O CNPJ da matriz é 04.921.849/0001-59. A atividade econômica principal (CNAE 4744099) é Comércio varejista de materiais de construção em geral.
Quem são os sócios da L. da Silveira Balbi?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da L. da Silveira Balbi?
O capital social declarado da L. da Silveira Balbi é de R$ 3.500.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a L. da Silveira Balbi?
A matriz da L. da Silveira Balbi está localizada em Macapa/AP, no bairro Pacoval. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A L. da Silveira Balbi tem filiais?
Sim. Além da matriz, a L. da Silveira Balbi possui 1 filial registrada na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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