Casas Lotéricas · CNAE 8299706 · 2 sócios · capital social R$ 80.000,00 · fundada em 2002.
Com CNPJ 04.936.096/0001-55, a Danilo Marques Dias Sampaio & Cia Ltda encontra-se ativa em Governador Mangabeira/BA. Atua no ramo de casas lotéricas. Em atividade desde 18/02/2002. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Sinais positivos: 24 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
2 sócios
24 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Danilo Marques Dias Sampaio & Cia Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, DANILO MARQUES DIAS SAMPAIO & CIA LTDA também exerce Serviços combinados de escritório e apoio administrativo, Atividades de cobranças e informações cadastrais.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Danilo Marques Dias Sampaio | Sócio | ***.009.566-** | 25/07/2012 |
| Luciana Magaly Dias Sampaio Braga | Administrador | ***.005.342-** | 03/05/2022 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Danilo Marques Dias Sampaio & Cia Ltda (CNPJ 04.936.096/0001-55) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 18/02/2002.
O CNPJ da matriz é 04.936.096/0001-55. A atividade econômica principal (CNAE 8299706) é Casas lotéricas.
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Danilo Marques Dias Sampaio & Cia Ltda é de R$ 80.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Danilo Marques Dias Sampaio & Cia Ltda está localizada em Governador Mangabeira/BA, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Sim. Além da matriz, a Danilo Marques Dias Sampaio & Cia Ltda possui 5 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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