LOTERIAS MATARACA LTDA
Casas Lotéricas · CNAE 8299706 · 3 sócios · capital social R$ 10.000,00 · fundada em 2002.
Com CNPJ 04.944.685/0001-85, a Loterias Mataraca Ltda encontra-se ativa em Mataraca/PB. Atua no ramo de casas lotéricas. Em atividade desde 13/03/2002. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 24 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Loterias Mataraca Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- LOTERIAS MATARACA LTDA
- Nome fantasia
- Santa Maria Loterias
- CNPJ (matriz)
- 04.944.685/0001-85
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 10.000,00
- Abertura
- 13/03/2002
- Atividade principal (CNAE)
- 8299706 · Casas lotéricas
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Pb 065 Km 10, SN, Planalto Ii, Mataraca/PB
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Bianca Lima Bezerra | Sócio | ***.001.602-** | 30/04/2024 |
| Floriano Bezerra da Silva | Sócio-Administrador | ***.004.913-** | 30/04/2024 |
| Rafael Lima Bezerra | Sócio | ***.001.602-** | 27/03/2012 |
Perguntas frequentes
A empresa Loterias Mataraca Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Loterias Mataraca Ltda (CNPJ 04.944.685/0001-85) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 13/03/2002.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Loterias Mataraca Ltda?
O CNPJ da matriz é 04.944.685/0001-85. A atividade econômica principal (CNAE 8299706) é Casas lotéricas.
Quem são os sócios da Loterias Mataraca Ltda?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Loterias Mataraca Ltda?
O capital social declarado da Loterias Mataraca Ltda é de R$ 10.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Loterias Mataraca Ltda?
A matriz da Loterias Mataraca Ltda está localizada em Mataraca/PB, no bairro Planalto Ii. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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