DAFA CORRETORA DE CEREAIS E TRANSPORTES LTDA
Comércio Atacadista de Cereais e Leguminosas Beneficiados · CNAE 4632001 · 1 sócio · capital social R$ 50.000,00 · fundada em 2002.
Dafa Corretora de Cereais e Transportes Ltda está ativa e no ramo de comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados em Nova Ponte/MG, sob o CNPJ 04.947.485/0001-86. Porte: microempresa. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 24 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Dafa Corretora de Cereais e Transportes Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Dafa Corretora de Cereais e Transportes Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DAFA CORRETORA DE CEREAIS E TRANSPORTES LTDA
- Nome fantasia
- Dafa Corretora de Cereais e Transportes
- CNPJ (matriz)
- 04.947.485/0001-86
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 50.000,00
- Abertura
- 01/03/2002
- Atividade principal (CNAE)
- 4632001 · Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Ariovaldo Caldeira de Resende, 480, Medalha Milagrosa, Nova Ponte/MG
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DAFA CORRETORA DE CEREAIS E TRANSPORTES LTDA também exerce Representantes comerciais e agentes do comércio de matérias-primas agrícolas e animais vivos, Representantes comerciais e agentes do comércio de combustíveis, minerais, produtos siderúrgicos e químicos, Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo, Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista, Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional, Transporte rodoviário de produtos perigosos, Promoção de vendas, Locação de automóveis sem condutor e outras 1 atividades.
- 4611700 · Representantes comerciais e agentes do comércio de matérias-primas agrícolas e animais vivos
- 4612500 · Representantes comerciais e agentes do comércio de combustíveis, minerais, produtos siderúrgicos e químicos
- 4683400 · Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo
- 4923002 · Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
- 4930202 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- 4930203 · Transporte rodoviário de produtos perigosos
- 7319002 · Promoção de vendas
- 7711000 · Locação de automóveis sem condutor
- 8211300 · Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Sinomar Fernandes de Andrade | Sócio-Administrador | ***.002.378-** | 05/06/2024 |
Perguntas frequentes
A empresa Dafa Corretora de Cereais e Transportes Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Dafa Corretora de Cereais e Transportes Ltda (CNPJ 04.947.485/0001-86) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 01/03/2002.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Dafa Corretora de Cereais e Transportes Ltda?
O CNPJ da matriz é 04.947.485/0001-86. A atividade econômica principal (CNAE 4632001) é Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados.
Quem são os sócios da Dafa Corretora de Cereais e Transportes Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Dafa Corretora de Cereais e Transportes Ltda?
O capital social declarado da Dafa Corretora de Cereais e Transportes Ltda é de R$ 50.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Dafa Corretora de Cereais e Transportes Ltda?
A matriz da Dafa Corretora de Cereais e Transportes Ltda está localizada em Nova Ponte/MG, no bairro Medalha Milagrosa. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Explore
5 investigações grátis · sem cartão