PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS ABARCA LTDA
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 2 sócios · capital social R$ 6.257.165,12 · fundada em 2002.
Participacoes e Empreendimentos Abarca Ltda está ativa e no ramo de holdings de instituições não-financeiras em Aruja/SP, sob o CNPJ 04.960.679/0001-11. Porte: demais. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 24 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Participacoes e Empreendimentos Abarca Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS ABARCA LTDA
- CNPJ (matriz)
- 04.960.679/0001-11
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 6.257.165,12
- Abertura
- 20/02/2002
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- dos Ireres, 15, Aruja Lagos Residencial, Aruja/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS ABARCA LTDA também exerce Incorporação de empreendimentos imobiliários, Compra e venda de imóveis próprios, Aluguel de imóveis próprios.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Dorival Lopes Cabrera Abarca | Sócio-Administrador | ***.009.733-** | 20/02/2002 |
| Marcio Cabrera Abarca | Sócio-Administrador | ***.006.447-** | 02/09/2008 |
Perguntas frequentes
A empresa Participacoes e Empreendimentos Abarca Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Participacoes e Empreendimentos Abarca Ltda (CNPJ 04.960.679/0001-11) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 20/02/2002.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Participacoes e Empreendimentos Abarca Ltda?
O CNPJ da matriz é 04.960.679/0001-11. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da Participacoes e Empreendimentos Abarca Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Participacoes e Empreendimentos Abarca Ltda?
O capital social declarado da Participacoes e Empreendimentos Abarca Ltda é de R$ 6.257.165,12, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Participacoes e Empreendimentos Abarca Ltda?
A matriz da Participacoes e Empreendimentos Abarca Ltda está localizada em Aruja/SP, no bairro Aruja Lagos Residencial. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.