TRANS UP TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA
Transporte Rodoviário de Carga, Exceto Produtos Perigosos e Mudanças, Intermunicipal, Interestadual e Internacional · CNAE 4930202 · 3 sócios · capital social R$ 800.000,00 · fundada em 2002.
Trans Up Transportes e Logistica Ltda, CNPJ 04.983.168/0001-15, no ramo de transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional, em Maua/SP, ativa. Início de atividade em 27/03/2002. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 24 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Trans Up Transportes e Logistica Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Trans Up Transportes e Logistica Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TRANS UP TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA
- CNPJ (matriz)
- 04.983.168/0001-15
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 800.000,00
- Abertura
- 27/03/2002
- Atividade principal (CNAE)
- 4930202 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Papa Joao Xxiii, 4898, Loteamento Industrial Coral, Maua/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, TRANS UP TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA também exerce Coleta de resíduos não-perigosos, Transporte rodoviário de produtos perigosos, Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis, Carga e descarga, Organização logística do transporte de carga.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Aline Cristina da Silva Koga | Sócio | ***.007.158-** | 19/02/2025 |
| Garra Group S.A. | Sócio | 46.642.273/0001-30 | 19/02/2025 |
| Valmir Henrique de Amorim | Administrador | ***.000.576-** | 19/02/2025 |
Perguntas frequentes
A empresa Trans Up Transportes e Logistica Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Trans Up Transportes e Logistica Ltda (CNPJ 04.983.168/0001-15) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 27/03/2002.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Trans Up Transportes e Logistica Ltda?
O CNPJ da matriz é 04.983.168/0001-15. A atividade econômica principal (CNAE 4930202) é Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional.
Quem são os sócios da Trans Up Transportes e Logistica Ltda?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Trans Up Transportes e Logistica Ltda?
O capital social declarado da Trans Up Transportes e Logistica Ltda é de R$ 800.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Trans Up Transportes e Logistica Ltda?
A matriz da Trans Up Transportes e Logistica Ltda está localizada em Maua/SP, no bairro Loteamento Industrial Coral. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Trans Up Transportes e Logistica Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Trans Up Transportes e Logistica Ltda possui 7 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
Explore
5 investigações grátis · sem cartão