DIAMOND BRASIL COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Comércio Atacadista de Equipamentos de Informática · CNAE 4651601 · 4 sócios · capital social R$ 930.910,00 · fundada em 2002.
Diamond Brasil Comercial Importacao e Exportacao Ltda está ativa e no ramo de comércio atacadista de equipamentos de informática em Sao Paulo/SP, sob o CNPJ 04.998.692/0001-60. Porte: demais. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 24 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Diamond Brasil Comercial Importacao e Exportacao Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DIAMOND BRASIL COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
- CNPJ (matriz)
- 04.998.692/0001-60
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 930.910,00
- Abertura
- 12/04/2002
- Atividade principal (CNAE)
- 4651601 · Comércio atacadista de equipamentos de informática
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Doutor Mauricio de Lacerda, 535, Sao Judas, Sao Paulo/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DIAMOND BRASIL COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA também exerce Fabricação de periféricos para equipamentos de informática, Comércio atacadista de suprimentos para informática, Atividades de agenciamento marítimo, Comissaria de despachos, Atividades de despachantes aduaneiros, Agenciamento de cargas, exceto para o transporte marítimo, Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis, Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios e outras 1 atividades.
- 2622100 · Fabricação de periféricos para equipamentos de informática
- 4651602 · Comércio atacadista de suprimentos para informática
- 5232000 · Atividades de agenciamento marítimo
- 5250801 · Comissaria de despachos
- 5250802 · Atividades de despachantes aduaneiros
- 5250803 · Agenciamento de cargas, exceto para o transporte marítimo
- 6203100 · Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis
- 7733100 · Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios
- 9511800 · Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Caique Jesus dos Santos | Sócio-Administrador | ***.007.009-** | 03/01/2024 |
| Julia Fernandez Varela | Sócio | ***.004.451-** | 23/06/2017 |
| Marcos Roberto Fernandez Varela | Sócio-Administrador | ***.005.418-** | 12/04/2002 |
| Simone Braulio Satuchengo | Sócio-Administrador | ***.008.580-** | 03/01/2024 |
Perguntas frequentes
A empresa Diamond Brasil Comercial Importacao e Exportacao Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Diamond Brasil Comercial Importacao e Exportacao Ltda (CNPJ 04.998.692/0001-60) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 12/04/2002.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Diamond Brasil Comercial Importacao e Exportacao Ltda?
O CNPJ da matriz é 04.998.692/0001-60. A atividade econômica principal (CNAE 4651601) é Comércio atacadista de equipamentos de informática.
Quem são os sócios da Diamond Brasil Comercial Importacao e Exportacao Ltda?
O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Diamond Brasil Comercial Importacao e Exportacao Ltda?
O capital social declarado da Diamond Brasil Comercial Importacao e Exportacao Ltda é de R$ 930.910,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Diamond Brasil Comercial Importacao e Exportacao Ltda?
A matriz da Diamond Brasil Comercial Importacao e Exportacao Ltda está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Sao Judas. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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