M. MENDES VELASQUE & CIA LTDA
Casas Lotéricas · CNAE 8299706 · 2 sócios · capital social R$ 10.000,00 · fundada em 2002.
Com CNPJ 05.009.988/0001-73, a M. Mendes Velasque & Cia Ltda encontra-se ativa em Jaboti/PR. Atua no ramo de casas lotéricas. Em atividade desde 05/04/2002. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 24 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de M. Mendes Velasque & Cia Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de M. Mendes Velasque & Cia Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- M. MENDES VELASQUE & CIA LTDA
- Nome fantasia
- Loterica Sao Jose
- CNPJ (matriz)
- 05.009.988/0001-73
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 10.000,00
- Abertura
- 05/04/2002
- Atividade principal (CNAE)
- 8299706 · Casas lotéricas
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Domingos Luiz Siqueira, 259, Centro, Jaboti/PR
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Keila Carla Quiqueto Velasque | Sócio | ***.009.061-** | 06/10/2023 |
| Manuelito Mendes Velasque | Sócio-Administrador | ***.005.125-** | 06/10/2023 |
Perguntas frequentes
A empresa M. Mendes Velasque & Cia Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a M. Mendes Velasque & Cia Ltda (CNPJ 05.009.988/0001-73) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 05/04/2002.
Qual o CNPJ e a atividade principal da M. Mendes Velasque & Cia Ltda?
O CNPJ da matriz é 05.009.988/0001-73. A atividade econômica principal (CNAE 8299706) é Casas lotéricas.
Quem são os sócios da M. Mendes Velasque & Cia Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da M. Mendes Velasque & Cia Ltda?
O capital social declarado da M. Mendes Velasque & Cia Ltda é de R$ 10.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a M. Mendes Velasque & Cia Ltda?
A matriz da M. Mendes Velasque & Cia Ltda está localizada em Jaboti/PR, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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