TURVO PARTICIPACOES S.A.
Outras Atividades de Serviços Financeiros Não Especificadas Anteriormente · CNAE 6499999 · 2 sócios · capital social R$ 100.000,00 · fundada em 2002.
Turvo Participacoes S.A. está ativa e no ramo de outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente em Belo Horizonte/MG, sob o CNPJ 05.013.312/0001-53. Porte: demais. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 24 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Turvo Participacoes S.A..
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Turvo Participacoes S.A. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TURVO PARTICIPACOES S.A.
- CNPJ (matriz)
- 05.013.312/0001-53
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Anônima Fechada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 100.000,00
- Abertura
- 23/04/2002
- Atividade principal (CNAE)
- 6499999 · Outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Contorno, 4852, Funcionarios, Belo Horizonte/MG
Atividades econômicas
Além da atividade principal, TURVO PARTICIPACOES S.A. também exerce Holdings de instituições não-financeiras.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Ivan Eustaquio de Oliveira | Presidente | ***.004.011-** | 03/07/2015 |
| Maria das Gracas Pereira | Diretor | ***.008.579-** | 10/05/2017 |
Perguntas frequentes
A empresa Turvo Participacoes S.A. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Turvo Participacoes S.A. (CNPJ 05.013.312/0001-53) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 23/04/2002.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Turvo Participacoes S.A.?
O CNPJ da matriz é 05.013.312/0001-53. A atividade econômica principal (CNAE 6499999) é Outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente.
Quem são os sócios da Turvo Participacoes S.A.?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Turvo Participacoes S.A.?
O capital social declarado da Turvo Participacoes S.A. é de R$ 100.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Turvo Participacoes S.A.?
A matriz da Turvo Participacoes S.A. está localizada em Belo Horizonte/MG, no bairro Funcionarios. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Explore
5 investigações grátis · sem cartão