LOTERICA AGUAS DE SANTA BARBARA LTDA
Casas Lotéricas · CNAE 8299706 · 4 sócios · capital social R$ 10.000,00 · fundada em 2002.
Loterica Aguas de Santa Barbara Ltda, CNPJ 05.021.782/0001-69, está ativa e atua em Aguas de Santa Barbara/SP no ramo de casas lotéricas. Capital social de R$ 10.000,00. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da Sentinela
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 24 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
4 sócios
24 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Desbloqueie a análise completa de Loterica Aguas de Santa Barbara Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Loterica Aguas de Santa Barbara Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- LOTERICA AGUAS DE SANTA BARBARA LTDA
- Nome fantasia
- Loterica Aguas de Santa Barbara
- CNPJ (matriz)
- 05.021.782/0001-69
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 10.000,00
- Abertura
- 22/04/2002
- Atividade principal (CNAE)
- 8299706 · Casas lotéricas
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Padre Luiz Stefanelli, 51, Centro, Aguas de Santa Barbara/SP
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Fabian Sergio Paulin | Sócio | ***.004.337-** | 10/07/2013 |
| Geraldo Sergio Paulin | Sócio-Administrador | ***.009.338-** | 10/07/2013 |
| Michelle Regina Paulin | Sócio | ***.008.662-** | 10/07/2013 |
| Silvia Regina Paulin | Sócio | ***.002.602-** | 10/07/2013 |
Perguntas frequentes
A empresa Loterica Aguas de Santa Barbara Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Loterica Aguas de Santa Barbara Ltda (CNPJ 05.021.782/0001-69) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 22/04/2002.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Loterica Aguas de Santa Barbara Ltda?
O CNPJ da matriz é 05.021.782/0001-69. A atividade econômica principal (CNAE 8299706) é Casas lotéricas.
Quem são os sócios da Loterica Aguas de Santa Barbara Ltda?
O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Loterica Aguas de Santa Barbara Ltda?
O capital social declarado da Loterica Aguas de Santa Barbara Ltda é de R$ 10.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Loterica Aguas de Santa Barbara Ltda?
A matriz da Loterica Aguas de Santa Barbara Ltda está localizada em Aguas de Santa Barbara/SP, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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