MONIQUE RAMOS RIBEIRO BOTREL DINIZ & CIA LTDA
Comércio Varejista de Brinquedos e Artigos Recreativos · CNAE 4763601 · 2 sócios · capital social R$ 3.000,00 · fundada em 2002.
Monique Ramos Ribeiro Botrel Diniz & Cia Ltda, CNPJ 05.048.411/0001-70, está ativa e atua em Varginha/MG no ramo de comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos. Capital social de R$ 3.000,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 24 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- MONIQUE RAMOS RIBEIRO BOTREL DINIZ & CIA LTDA
- Nome fantasia
- Espaco Sociocultural Planeta Crianca
- CNPJ (matriz)
- 05.048.411/0001-70
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 3.000,00
- Abertura
- 15/05/2002
- Atividade principal (CNAE)
- 4763601 · Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Pouso Alegre, 43, Jardim Andere, Varginha/MG
Atividades econômicas
Além da atividade principal, MONIQUE RAMOS RIBEIRO BOTREL DINIZ & CIA LTDA também exerce Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê, Aluguel de equipamentos recreativos e esportivos.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Kenya da Silva Meireles Caixeta | Sócio-Administrador | ***.001.811-** | 22/09/2010 |
| Monique Ramos Ribeiro | Sócio-Administrador | ***.009.772-** | 15/05/2002 |
Perguntas frequentes
A empresa Monique Ramos Ribeiro Botrel Diniz & Cia Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Monique Ramos Ribeiro Botrel Diniz & Cia Ltda (CNPJ 05.048.411/0001-70) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 15/05/2002.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Monique Ramos Ribeiro Botrel Diniz & Cia Ltda?
O CNPJ da matriz é 05.048.411/0001-70. A atividade econômica principal (CNAE 4763601) é Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos.
Quem são os sócios da Monique Ramos Ribeiro Botrel Diniz & Cia Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Monique Ramos Ribeiro Botrel Diniz & Cia Ltda?
O capital social declarado da Monique Ramos Ribeiro Botrel Diniz & Cia Ltda é de R$ 3.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Monique Ramos Ribeiro Botrel Diniz & Cia Ltda?
A matriz da Monique Ramos Ribeiro Botrel Diniz & Cia Ltda está localizada em Varginha/MG, no bairro Jardim Andere. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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