TOPZI TRANSPORTES LTDA
Transporte Rodoviário Coletivo de Passageiros, Sob Regime de Fretamento, Intermunicipal, Interestadual e Internacional · CNAE 4929902 · 1 sócio · capital social R$ 150.000,00 · fundada em 2002.
Topzi Transportes Ltda está ativa e no ramo de transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional em Paraiso do Tocantins/TO, sob o CNPJ 05.053.654/0001-05. Porte: empresa de pequeno porte. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Topzi Transportes Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TOPZI TRANSPORTES LTDA
- Nome fantasia
- Top Zi Transporte e Turismo
- CNPJ (matriz)
- 05.053.654/0001-05
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 150.000,00
- Abertura
- 17/05/2002
- Atividade principal (CNAE)
- 4929902 · Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Araguaia, 1202, Centro, Paraiso do Tocantins/TO
Atividades econômicas
Além da atividade principal, TOPZI TRANSPORTES LTDA também exerce Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista, Transporte escolar, Organização de excursões em veículos rodoviários próprios, intermunicipal, interestadual e internacional.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Euziliane Souza Oliveira | Sócio-Administrador | ***.001.629-** | 20/10/2016 |
Perguntas frequentes
A empresa Topzi Transportes Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Topzi Transportes Ltda (CNPJ 05.053.654/0001-05) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 17/05/2002.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Topzi Transportes Ltda?
O CNPJ da matriz é 05.053.654/0001-05. A atividade econômica principal (CNAE 4929902) é Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional.
Quem são os sócios da Topzi Transportes Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Topzi Transportes Ltda?
O capital social declarado da Topzi Transportes Ltda é de R$ 150.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Topzi Transportes Ltda?
A matriz da Topzi Transportes Ltda está localizada em Paraiso do Tocantins/TO, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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