LOTERICA DIRRI LTDA
Casas Lotéricas · CNAE 8299706 · 2 sócios · capital social R$ 200.000,00 · fundada em 2002.
Dados públicos da Loterica Dirri Ltda, CNPJ 05.054.914/0001-59: situação ativa, em Osasco/SP, no ramo de casas lotéricas. Capital social de R$ 200.000,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 24 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Loterica Dirri Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- LOTERICA DIRRI LTDA
- Nome fantasia
- Loterica Novo Osasco
- CNPJ (matriz)
- 05.054.914/0001-59
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 200.000,00
- Abertura
- 26/04/2002
- Atividade principal (CNAE)
- 8299706 · Casas lotéricas
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Novo Osasco, 1513, Jardim Novo Osasco, Osasco/SP
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Maria Eduarda Raphael Porcelli | Sócio | ***.004.311-** | 28/08/2023 |
| Paulo Cesar Porcelli | Sócio-Administrador | ***.002.523-** | 28/08/2023 |
Perguntas frequentes
A empresa Loterica Dirri Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Loterica Dirri Ltda (CNPJ 05.054.914/0001-59) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 26/04/2002.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Loterica Dirri Ltda?
O CNPJ da matriz é 05.054.914/0001-59. A atividade econômica principal (CNAE 8299706) é Casas lotéricas.
Quem são os sócios da Loterica Dirri Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Loterica Dirri Ltda?
O capital social declarado da Loterica Dirri Ltda é de R$ 200.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Loterica Dirri Ltda?
A matriz da Loterica Dirri Ltda está localizada em Osasco/SP, no bairro Jardim Novo Osasco. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.