TOPEL CONSTRUCOES LTDA
Obras de Alvenaria · CNAE 4399103 · 1 sócio · capital social R$ 200.000,00 · fundada em 2002.
Topel Construcoes Ltda, CNPJ 05.062.884/0001-22, no ramo de obras de alvenaria, em Almenara/MG, inapta. Início de atividade em 21/05/2002. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Topel Construcoes Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TOPEL CONSTRUCOES LTDA
- CNPJ (matriz)
- 05.062.884/0001-22
- Situação cadastral
- Inapta
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 200.000,00
- Abertura
- 21/05/2002
- Atividade principal (CNAE)
- 4399103 · Obras de alvenaria
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Antonio Jose Santana, 143, Pedro Gomes, Almenara/MG
Atividades econômicas
Além da atividade principal, TOPEL CONSTRUCOES LTDA também exerce Construção de edifícios, Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica, Locação de automóveis sem condutor, Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Milton Alves dos Santos Junior | Sócio-Administrador | ***.000.286-** | 21/05/2002 |
Perguntas frequentes
A empresa Topel Construcoes Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Topel Construcoes Ltda (CNPJ 05.062.884/0001-22) consta com situação cadastral "Inapta", com início de atividade em 21/05/2002.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Topel Construcoes Ltda?
O CNPJ da matriz é 05.062.884/0001-22. A atividade econômica principal (CNAE 4399103) é Obras de alvenaria.
Quem são os sócios da Topel Construcoes Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Topel Construcoes Ltda?
O capital social declarado da Topel Construcoes Ltda é de R$ 200.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Topel Construcoes Ltda?
A matriz da Topel Construcoes Ltda está localizada em Almenara/MG, no bairro Pedro Gomes. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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