L. DE ALMEIDA SANTOS SANTANA VALENCA LTDA
Comércio Varejista de Mercadorias Em Geral, Com Predominância de Produtos Alimentícios - Minimercados, Mercearias e Armazéns · CNAE 4712100 · 1 sócio · capital social R$ 120.000,00 · fundada em 2002.
Com CNPJ 05.065.229/0001-28, a L. de Almeida Santos Santana Valenca Ltda encontra-se inapta em Rio Real/BA. Atua no ramo de comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns. Em atividade desde 09/04/2002. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Situação cadastral irregular na Receita Federal reduz a confiança.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de L. de Almeida Santos Santana Valenca Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- L. DE ALMEIDA SANTOS SANTANA VALENCA LTDA
- Nome fantasia
- Supermercado Santana
- CNPJ (matriz)
- 05.065.229/0001-28
- Situação cadastral
- Inapta
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 120.000,00
- Abertura
- 09/04/2002
- Atividade principal (CNAE)
- 4712100 · Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Joaquimmatos, 738, Centro, Rio Real/BA
Atividades econômicas
Além da atividade principal, L. DE ALMEIDA SANTOS SANTANA VALENCA LTDA também exerce Comércio varejista de materiais de construção em geral.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Larissa de Almeida Santos Santana Valenca | Sócio-Administrador | ***.009.223-** | 31/01/2020 |
Perguntas frequentes
A empresa L. de Almeida Santos Santana Valenca Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a L. de Almeida Santos Santana Valenca Ltda (CNPJ 05.065.229/0001-28) consta com situação cadastral "Inapta", com início de atividade em 09/04/2002.
Qual o CNPJ e a atividade principal da L. de Almeida Santos Santana Valenca Ltda?
O CNPJ da matriz é 05.065.229/0001-28. A atividade econômica principal (CNAE 4712100) é Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns.
Quem são os sócios da L. de Almeida Santos Santana Valenca Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da L. de Almeida Santos Santana Valenca Ltda?
O capital social declarado da L. de Almeida Santos Santana Valenca Ltda é de R$ 120.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a L. de Almeida Santos Santana Valenca Ltda?
A matriz da L. de Almeida Santos Santana Valenca Ltda está localizada em Rio Real/BA, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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