MOLDAVIA LOCACAO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS LTDA
Aluguel de Imóveis Próprios · CNAE 6810202 · 3 sócios · capital social R$ 952.232,00 · fundada em 2002.
Moldavia Locacao de Bens Moveis e Imoveis Ltda, CNPJ 05.066.992/0001-73, no ramo de aluguel de imóveis próprios, em Itauna/MG, ativa. Início de atividade em 20/05/2002. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 24 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Moldavia Locacao de Bens Moveis e Imoveis Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- MOLDAVIA LOCACAO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS LTDA
- CNPJ (matriz)
- 05.066.992/0001-73
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 952.232,00
- Abertura
- 20/05/2002
- Atividade principal (CNAE)
- 6810202 · Aluguel de imóveis próprios
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Santo Agostinho, 362, Gracas, Itauna/MG
Atividades econômicas
Além da atividade principal, MOLDAVIA LOCACAO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS LTDA também exerce Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Maria Helena Cardoso de Sousa | Administrador | ***.001.190-** | 20/05/2002 |
| Tcs Comercio Exterior Limitada | Sócio | 05.465.185/0001-23 | 14/05/2012 |
| Wellington Cardoso de Sousa | Sócio | ***.002.896-** | 26/03/2009 |
Perguntas frequentes
A empresa Moldavia Locacao de Bens Moveis e Imoveis Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Moldavia Locacao de Bens Moveis e Imoveis Ltda (CNPJ 05.066.992/0001-73) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 20/05/2002.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Moldavia Locacao de Bens Moveis e Imoveis Ltda?
O CNPJ da matriz é 05.066.992/0001-73. A atividade econômica principal (CNAE 6810202) é Aluguel de imóveis próprios.
Quem são os sócios da Moldavia Locacao de Bens Moveis e Imoveis Ltda?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Moldavia Locacao de Bens Moveis e Imoveis Ltda?
O capital social declarado da Moldavia Locacao de Bens Moveis e Imoveis Ltda é de R$ 952.232,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Moldavia Locacao de Bens Moveis e Imoveis Ltda?
A matriz da Moldavia Locacao de Bens Moveis e Imoveis Ltda está localizada em Itauna/MG, no bairro Gracas. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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