FAKINI MALHAS LTDA
Confecção de Peças de Vestuário, Exceto Roupas íNtimas e As Confeccionadas Sob Medida · CNAE 1412601 · 5 sócios · capital social R$ 99.999.900,00 · fundada em 2002.
Capital social acima de 99% das 158.281 empresas do CNAE 1412601 no Brasil · acima de 99% em SC. Fonte: Receita Federal.
A Fakini Malhas Ltda (CNPJ 05.082.188/0001-88) é uma empresa ativa em Pomerode/SC. Classificada como demais. Capital social declarado de R$ 99.999.900,00. Tem 5 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da Sentinela
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 24 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
5 sócios · sócio pessoa jurídica
24 anos de atividade · capital expressivo
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Desbloqueie a análise completa de Fakini Malhas Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Fakini Malhas Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- FAKINI MALHAS LTDA
- CNPJ (matriz)
- 05.082.188/0001-88
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 99.999.900,00
- Abertura
- 23/05/2002
- Atividade principal (CNAE)
- 1412601 · Confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- 15 de Novembro, 1747, Centro, Pomerode/SC
Atividades econômicas
Além da atividade principal, FAKINI MALHAS LTDA também exerce Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança, Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, Holdings de instituições não-financeiras, Gestão de ativos intangíveis não-financeiros.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Efe Participacoes Ltda. | Sócio | 26.729.896/0001-38 | 17/05/2017 |
| Francis Giorgio Fachini | Sócio-Administrador | ***.005.908-** | 21/10/2008 |
| Giovan Francesco Fachini | Sócio | ***.000.206-** | 21/12/2021 |
| Moacir Luiz Fachini | Administrador | ***.004.591-** | 17/05/2017 |
| Rafael Enrico Fachini | Sócio-Administrador | ***.000.083-** | 17/02/2006 |
Estabelecimentos (8 filiais)
| CNPJ | Situação | Local |
|---|---|---|
| 05.082.188/0002-69 | Ativa | Pomerode/SC |
| 05.082.188/0003-40 | Baixada | Mirim Doce/SC |
| 05.082.188/0004-20 | Baixada | Taio/SC |
| 05.082.188/0005-01 | Baixada | Pomerode/SC |
| 05.082.188/0006-92 | Ativa | Guarulhos/SP |
| 05.082.188/0007-73 | Ativa | Porto Belo/SC |
| 05.082.188/0008-54 | Ativa | Campo Largo/PR |
| 05.082.188/0009-35 | Ativa | Pirauba/MG |
Perguntas frequentes
A empresa Fakini Malhas Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Fakini Malhas Ltda (CNPJ 05.082.188/0001-88) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 23/05/2002.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Fakini Malhas Ltda?
O CNPJ da matriz é 05.082.188/0001-88. A atividade econômica principal (CNAE 1412601) é Confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida.
Quem são os sócios da Fakini Malhas Ltda?
O quadro societário público registra 5 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Fakini Malhas Ltda?
O capital social declarado da Fakini Malhas Ltda é de R$ 99.999.900,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Fakini Malhas Ltda?
A matriz da Fakini Malhas Ltda está localizada em Pomerode/SC, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Fakini Malhas Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Fakini Malhas Ltda possui 8 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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