TORREFADORA VILLA DA RAINHA LTDA
Torrefação e Moagem de Café · CNAE 1081302 · 4 sócios · capital social R$ 2.200.777,00 · fundada em 2002.
Dados públicos da Torrefadora Villa da Rainha Ltda, CNPJ 05.101.150/0001-05: situação ativa, em Amparo/SP, no ramo de torrefação e moagem de café. Capital social de R$ 2.200.777,00. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 23 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Torrefadora Villa da Rainha Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TORREFADORA VILLA DA RAINHA LTDA
- CNPJ (matriz)
- 05.101.150/0001-05
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 2.200.777,00
- Abertura
- 11/06/2002
- Atividade principal (CNAE)
- 1081302 · Torrefação e moagem de café
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Sp 360 Km 121, S/N, dos Rosas, Amparo/SP
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Carlos Leal Villa | Sócio Pessoa Física Residente no Exterior | ***.001.633-** | 11/06/2002 |
| Manuela Portugal Villa | Sócio-Administrador | ***.002.678-** | 24/01/2023 |
| Mpvilla Participacoes Ltda. | Sócio | 07.118.974/0001-13 | 20/08/2013 |
| Silmara Rodrigues dos Santos | Administrador | ***.000.678-** | 19/10/2020 |
Perguntas frequentes
A empresa Torrefadora Villa da Rainha Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Torrefadora Villa da Rainha Ltda (CNPJ 05.101.150/0001-05) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 11/06/2002.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Torrefadora Villa da Rainha Ltda?
O CNPJ da matriz é 05.101.150/0001-05. A atividade econômica principal (CNAE 1081302) é Torrefação e moagem de café.
Quem são os sócios da Torrefadora Villa da Rainha Ltda?
O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Torrefadora Villa da Rainha Ltda?
O capital social declarado da Torrefadora Villa da Rainha Ltda é de R$ 2.200.777,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Torrefadora Villa da Rainha Ltda?
A matriz da Torrefadora Villa da Rainha Ltda está localizada em Amparo/SP, no bairro dos Rosas. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.