Comércio Varejista de Mercadorias Em Geral, Com Predominância de Produtos Alimentícios - Supermercados · CNAE 4711302 · 3 sócios · capital social R$ 50.000,00 · fundada em 2002.
Fernandes & Diniz Ltda, CNPJ 05.123.411/0001-98, está ativa e atua em Santos/SP no ramo de comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados. Capital social de R$ 50.000,00. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Sinais positivos: 23 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
3 sócios
23 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Fernandes & Diniz Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, FERNANDES & DINIZ LTDA também exerce Comércio varejista de bebidas, Restaurantes e similares, Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Jose Carlos Diniz Fernandes | Sócio-Administrador | ***.006.220-** | 23/12/2024 |
| Maria Alice de Carvalho Fernandes | Sócio-Administrador | ***.000.079-** | 26/03/2010 |
| Maria Carolina Martins Fernandes | Sócio-Administrador | ***.000.288-** | 26/03/2010 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Fernandes & Diniz Ltda (CNPJ 05.123.411/0001-98) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 12/06/2002.
O CNPJ da matriz é 05.123.411/0001-98. A atividade econômica principal (CNAE 4711302) é Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados.
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Fernandes & Diniz Ltda é de R$ 50.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Fernandes & Diniz Ltda está localizada em Santos/SP, no bairro Gonzaga. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
5 investigações grátis · sem cartão