DALVACY LOPES CARVALHO E CIA LTDA
Casas Lotéricas · CNAE 8299706 · 2 sócios · capital social R$ 50.000,00 · fundada em 2002.
Dalvacy Lopes Carvalho e Cia Ltda está ativa e no ramo de casas lotéricas em Cachoeira/BA, sob o CNPJ 05.135.273/0001-67. Porte: microempresa. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 23 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Dalvacy Lopes Carvalho e Cia Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DALVACY LOPES CARVALHO E CIA LTDA
- Nome fantasia
- Cm Loterias
- CNPJ (matriz)
- 05.135.273/0001-67
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 50.000,00
- Abertura
- 04/07/2002
- Atividade principal (CNAE)
- 8299706 · Casas lotéricas
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Lauro de Freitas, 57A57B, Centro, Cachoeira/BA
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Dalvacy Lopes Carvalho | Sócio-Administrador | ***.006.591-** | 04/07/2002 |
| Marcella Carvalho Menezes | Sócio | ***.002.938-** | 31/07/2019 |
Perguntas frequentes
A empresa Dalvacy Lopes Carvalho e Cia Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Dalvacy Lopes Carvalho e Cia Ltda (CNPJ 05.135.273/0001-67) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 04/07/2002.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Dalvacy Lopes Carvalho e Cia Ltda?
O CNPJ da matriz é 05.135.273/0001-67. A atividade econômica principal (CNAE 8299706) é Casas lotéricas.
Quem são os sócios da Dalvacy Lopes Carvalho e Cia Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Dalvacy Lopes Carvalho e Cia Ltda?
O capital social declarado da Dalvacy Lopes Carvalho e Cia Ltda é de R$ 50.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Dalvacy Lopes Carvalho e Cia Ltda?
A matriz da Dalvacy Lopes Carvalho e Cia Ltda está localizada em Cachoeira/BA, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Dalvacy Lopes Carvalho e Cia Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Dalvacy Lopes Carvalho e Cia Ltda possui 1 filial registrada na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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