ITA TRUST AND FINANCIAL BANK S.A.
Agentes de Investimentos Em Aplicações Financeiras · CNAE 6612605 · 2 sócios · capital social R$ 677.827.445,00 · fundada em 1962.
A Ita Trust And Financial Bank S.A. (CNPJ 05.137.585/0001-00) é uma empresa ativa em Sao Paulo/SP. Classificada como demais. Capital social declarado de R$ 677.827.445,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Ita Trust And Financial Bank S.A. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- ITA TRUST AND FINANCIAL BANK S.A.
- Nome fantasia
- Ita Bank
- CNPJ (matriz)
- 05.137.585/0001-00
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Anônima Fechada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 677.827.445,00
- Abertura
- 10/08/1962
- Atividade principal (CNAE)
- 6612605 · Agentes de investimentos em aplicações financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Eng Antonio Jovino, 220, Vila Andrade, Sao Paulo/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, ITA TRUST AND FINANCIAL BANK S.A. também exerce Guarda-móveis, Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet, Sociedades de crédito, financiamento e investimento - financeiras, Outras sociedades de participação, exceto holdings, Administração de consórcios para aquisição de bens e direitos, Serviços de liquidação e custódia, Auditoria e consultoria atuarial, Compra e venda de imóveis próprios e outras 3 atividades.
- 5211702 · Guarda-móveis
- 6311900 · Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet
- 6436100 · Sociedades de crédito, financiamento e investimento - financeiras
- 6463800 · Outras sociedades de participação, exceto holdings
- 6493000 · Administração de consórcios para aquisição de bens e direitos
- 6619301 · Serviços de liquidação e custódia
- 6621502 · Auditoria e consultoria atuarial
- 6810201 · Compra e venda de imóveis próprios
- 7020400 · Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
- 7319002 · Promoção de vendas
- 7810800 · Seleção e agenciamento de mão-de-obra
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Alipio Schuwank Maggi | Diretor | ***.000.350-** | 21/09/2022 |
| Gilberto de Miranda Aquino | Presidente | ***.005.194-** | 15/07/2002 |
Perguntas frequentes
A empresa Ita Trust And Financial Bank S.A. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Ita Trust And Financial Bank S.A. (CNPJ 05.137.585/0001-00) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 10/08/1962.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Ita Trust And Financial Bank S.A.?
O CNPJ da matriz é 05.137.585/0001-00. A atividade econômica principal (CNAE 6612605) é Agentes de investimentos em aplicações financeiras.
Quem são os sócios da Ita Trust And Financial Bank S.A.?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Ita Trust And Financial Bank S.A.?
O capital social declarado da Ita Trust And Financial Bank S.A. é de R$ 677.827.445,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Ita Trust And Financial Bank S.A.?
A matriz da Ita Trust And Financial Bank S.A. está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Vila Andrade. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Ita Trust And Financial Bank S.A. tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Ita Trust And Financial Bank S.A. possui 1 filial registrada na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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