MOL EMPREENDIMENTOS LTDA
Compra e Venda de Imóveis Próprios · CNAE 6810201 · 5 sócios · capital social R$ 5.000.000,00 · fundada em 2002.
Dados públicos da Mol Empreendimentos Ltda, CNPJ 05.154.852/0001-57: situação ativa, em Vila Velha/ES, no ramo de compra e venda de imóveis próprios. Capital social de R$ 5.000.000,00. Tem 5 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 23 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Mol Empreendimentos Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Mol Empreendimentos Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- MOL EMPREENDIMENTOS LTDA
- CNPJ (matriz)
- 05.154.852/0001-57
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 5.000.000,00
- Abertura
- 19/07/2002
- Atividade principal (CNAE)
- 6810201 · Compra e venda de imóveis próprios
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Milton Caldeira, 606, Itapua, Vila Velha/ES
Atividades econômicas
Além da atividade principal, MOL EMPREENDIMENTOS LTDA também exerce Incorporação de empreendimentos imobiliários, Construção de edifícios, Construção de instalações esportivas e recreativas, Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente, Serviços de pintura de edifícios em geral, Administração de obras, Estacionamento de veículos, Aluguel de imóveis próprios e outras 1 atividades.
- 4110700 · Incorporação de empreendimentos imobiliários
- 4120400 · Construção de edifícios
- 4299501 · Construção de instalações esportivas e recreativas
- 4299599 · Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
- 4330404 · Serviços de pintura de edifícios em geral
- 4399101 · Administração de obras
- 5223100 · Estacionamento de veículos
- 6810202 · Aluguel de imóveis próprios
- 6821801 · Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Fabio Jose Salles Lugon | Sócio | ***.000.181-** | 26/03/2013 |
| Jose Luiz Nunes | Administrador | ***.000.921-** | 11/11/2022 |
| Missias Martins de Oliveira | Sócio | ***.006.023-** | 26/03/2013 |
| Rodrigo Baratela Laranja | Sócio | ***.000.684-** | 09/08/2022 |
| Vargem Alta Empreendimento Imobiliario Ltda | Sócio | 48.220.391/0001-86 | 11/11/2022 |
Perguntas frequentes
A empresa Mol Empreendimentos Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Mol Empreendimentos Ltda (CNPJ 05.154.852/0001-57) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 19/07/2002.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Mol Empreendimentos Ltda?
O CNPJ da matriz é 05.154.852/0001-57. A atividade econômica principal (CNAE 6810201) é Compra e venda de imóveis próprios.
Quem são os sócios da Mol Empreendimentos Ltda?
O quadro societário público registra 5 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Mol Empreendimentos Ltda?
O capital social declarado da Mol Empreendimentos Ltda é de R$ 5.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Mol Empreendimentos Ltda?
A matriz da Mol Empreendimentos Ltda está localizada em Vila Velha/ES, no bairro Itapua. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Explore
5 investigações grátis · sem cartão