TABACOS INTERNACIONAL DA BAHIA LTDA
Fabricação de Cigarrilhas e Charutos · CNAE 1220402 · 2 sócios · capital social R$ 20.000,00 · fundada em 2002.
Tabacos Internacional da Bahia Ltda, CNPJ 05.169.394/0001-20, no ramo de fabricação de cigarrilhas e charutos, em Cruz das Almas/BA, ativa. Início de atividade em 25/07/2002. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 23 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Tabacos Internacional da Bahia Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TABACOS INTERNACIONAL DA BAHIA LTDA
- Nome fantasia
- Tainterba
- CNPJ (matriz)
- 05.169.394/0001-20
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 20.000,00
- Abertura
- 25/07/2002
- Atividade principal (CNAE)
- 1220402 · Fabricação de cigarrilhas e charutos
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Benedito Cerqueira da Silveira, S/N, Centro, Cruz das Almas/BA
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Joselita dos Santos Dias | Sócio-Administrador | ***.004.618-** | 20/01/2011 |
| Raymond Martinez | Sócio Pessoa Física Residente no Exterior | ***.008.842-** | 25/07/2002 |
Perguntas frequentes
A empresa Tabacos Internacional da Bahia Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Tabacos Internacional da Bahia Ltda (CNPJ 05.169.394/0001-20) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 25/07/2002.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Tabacos Internacional da Bahia Ltda?
O CNPJ da matriz é 05.169.394/0001-20. A atividade econômica principal (CNAE 1220402) é Fabricação de cigarrilhas e charutos.
Quem são os sócios da Tabacos Internacional da Bahia Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Tabacos Internacional da Bahia Ltda?
O capital social declarado da Tabacos Internacional da Bahia Ltda é de R$ 20.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Tabacos Internacional da Bahia Ltda?
A matriz da Tabacos Internacional da Bahia Ltda está localizada em Cruz das Almas/BA, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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