MOINHO NACIONAL LTDA
Moagem de Trigo e Fabricação de Derivados · CNAE 1062700 · 8 sócios · capital social R$ 3.926.758,00 · fundada em 2002.
Moinho Nacional Ltda, CNPJ 05.215.633/0001-30, está ativa e atua em Assis/SP no ramo de moagem de trigo e fabricação de derivados. Capital social de R$ 3.926.758,00. Tem 8 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 23 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Moinho Nacional Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- MOINHO NACIONAL LTDA
- CNPJ (matriz)
- 05.215.633/0001-30
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 3.926.758,00
- Abertura
- 07/08/2002
- Atividade principal (CNAE)
- 1062700 · Moagem de trigo e fabricação de derivados
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Marginal da Rodovia Raposo Tavares, KM 444, Distrito Industrial, Assis/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, MOINHO NACIONAL LTDA também exerce Fabricação de biscoitos e bolachas, Fabricação de massas alimentícias.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Camila Moraes Finotti Kassardjian | Sócio | ***.005.990-** | 26/09/2006 |
| D.M.C.S Agricola, Administracao de Bens e Participacoes Ltda | Sócio | 26.772.854/0001-80 | 29/12/2016 |
| Dirceu Finotti | Administrador | ***.001.712-** | 07/08/2002 |
| Dorival Finotti | Administrador | ***.001.219-** | 07/08/2002 |
| F4 Agricola, Administracao de Bens e Participacoes Ltda | Sócio | 26.722.718/0001-85 | 29/12/2016 |
| Gabriel Schievano Finotti | Sócio | ***.009.052-** | 26/09/2006 |
| Marilia Schievano Finotti | Sócio | ***.006.061-** | 26/09/2006 |
| Sabrina Moraes Finotti | Sócio | ***.001.445-** | 26/09/2006 |
Perguntas frequentes
A empresa Moinho Nacional Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Moinho Nacional Ltda (CNPJ 05.215.633/0001-30) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 07/08/2002.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Moinho Nacional Ltda?
O CNPJ da matriz é 05.215.633/0001-30. A atividade econômica principal (CNAE 1062700) é Moagem de trigo e fabricação de derivados.
Quem são os sócios da Moinho Nacional Ltda?
O quadro societário público registra 8 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Moinho Nacional Ltda?
O capital social declarado da Moinho Nacional Ltda é de R$ 3.926.758,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Moinho Nacional Ltda?
A matriz da Moinho Nacional Ltda está localizada em Assis/SP, no bairro Distrito Industrial. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.