HIPER C.D. COMERCIAL LTDA
Transporte Rodoviário de Carga, Exceto Produtos Perigosos e Mudanças, Intermunicipal, Interestadual e Internacional · CNAE 4930202 · 1 sócio · capital social R$ 95.400,00 · fundada em 2002.
Hiper C.D. Comercial Ltda, CNPJ 05.257.782/0001-62, está ativa e atua em Holambra/SP no ramo de transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional. Capital social de R$ 95.400,00. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Hiper C.D. Comercial Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- HIPER C.D. COMERCIAL LTDA
- CNPJ (matriz)
- 05.257.782/0001-62
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 95.400,00
- Abertura
- 08/08/2002
- Atividade principal (CNAE)
- 4930202 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Pica Pau, S/N, Camanducaia, Holambra/SP
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Ricardo Geraldo Oude Groeniger | Sócio-Administrador | ***.007.888-** | 08/08/2002 |
Perguntas frequentes
A empresa Hiper C.D. Comercial Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Hiper C.D. Comercial Ltda (CNPJ 05.257.782/0001-62) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 08/08/2002.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Hiper C.D. Comercial Ltda?
O CNPJ da matriz é 05.257.782/0001-62. A atividade econômica principal (CNAE 4930202) é Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional.
Quem são os sócios da Hiper C.D. Comercial Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Hiper C.D. Comercial Ltda?
O capital social declarado da Hiper C.D. Comercial Ltda é de R$ 95.400,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Hiper C.D. Comercial Ltda?
A matriz da Hiper C.D. Comercial Ltda está localizada em Holambra/SP, no bairro Camanducaia. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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