Comércio Atacadista Especializado de Materiais de Construção Não Especificados Anteriormente · CNAE 4679604 · 4 sócios · capital social R$ 1.050.000,00 · fundada em 2002.
Transgres Distribuidora Ltda, CNPJ 05.273.084/0001-50, está ativa e atua em Jundiai/SP no ramo de comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente. Capital social de R$ 1.050.000,00. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Sinais positivos: 23 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
4 sócios · sócio pessoa jurídica
23 anos de atividade · capital expressivo
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Transgres Distribuidora Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, TRANSGRES DISTRIBUIDORA LTDA também exerce Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Antonio Roque Scapinelli | Sócio-Administrador | ***.005.497-** | 29/06/2017 |
| Ari Jose Scapinelli | Sócio-Administrador | ***.005.504-** | 29/06/2017 |
| Gresca Participacoes e Empreendimentos S.A | Sócio | 19.983.710/0001-07 | 29/08/2018 |
| Orlando Gregorio | Sócio-Administrador | ***.009.461-** | 29/06/2017 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Transgres Distribuidora Ltda (CNPJ 05.273.084/0001-50) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 30/08/2002.
O CNPJ da matriz é 05.273.084/0001-50. A atividade econômica principal (CNAE 4679604) é Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente.
O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Transgres Distribuidora Ltda é de R$ 1.050.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Transgres Distribuidora Ltda está localizada em Jundiai/SP, no bairro Vila das Hortencias. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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