TRADING MINAS LTDA
Fabricação de Refrigerantes · CNAE 1122401 · 3 sócios · capital social R$ 13.688.780,00 · fundada em 2002.
Capital social acima de 90% das 242 empresas do CNAE 1122401 no Brasil. Fonte: Receita Federal.
Com CNPJ 05.280.117/0001-90, a Trading Minas Ltda encontra-se ativa em Botelhos/MG. Atua no ramo de fabricação de refrigerantes. Em atividade desde 11/09/2002. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da Sentinela
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
3 sócios · sócio pessoa jurídica
23 anos de atividade · capital expressivo
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Desbloqueie a análise completa de Trading Minas Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Trading Minas Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TRADING MINAS LTDA
- Nome fantasia
- Trading Minas Ltda
- CNPJ (matriz)
- 05.280.117/0001-90
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 13.688.780,00
- Abertura
- 11/09/2002
- Atividade principal (CNAE)
- 1122401 · Fabricação de refrigerantes
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Botelhos / Pocos de Caldas - Km 6,3, SN, Ponte Joao Nery, Botelhos/MG
Atividades econômicas
Além da atividade principal, TRADING MINAS LTDA também exerce Fabricação de aguardente de cana-de-açúcar, Fabricação de outras aguardentes e bebidas destiladas, Fabricação de bebidas isotônicas, Fabricação de outras bebidas não-alcoólicas não especificadas anteriormente, Representantes comerciais e agentes do comércio de matérias-primas agrícolas e animais vivos, Representantes comerciais e agentes do comércio de eletrodomésticos, móveis e artigos de uso doméstico, Comércio atacadista de café em grão, Comércio atacadista de água mineral e outras 4 atividades.
- 1111901 · Fabricação de aguardente de cana-de-açúcar
- 1111902 · Fabricação de outras aguardentes e bebidas destiladas
- 1122404 · Fabricação de bebidas isotônicas
- 1122499 · Fabricação de outras bebidas não-alcoólicas não especificadas anteriormente
- 4611700 · Representantes comerciais e agentes do comércio de matérias-primas agrícolas e animais vivos
- 4615000 · Representantes comerciais e agentes do comércio de eletrodomésticos, móveis e artigos de uso doméstico
- 4621400 · Comércio atacadista de café em grão
- 4635401 · Comércio atacadista de água mineral
- 4635402 · Comércio atacadista de cerveja, chope e refrigerante
- 4635499 · Comércio atacadista de bebidas não especificadas anteriormente
- 4637101 · Comércio atacadista de café torrado, moído e solúvel
- 4689399 · Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Beduino Tecnologia, Agronegocios e Consultoria Empresarial Ltda | Sócio | 16.807.837/0001-87 | 05/12/2013 |
| Maria Eugenia Araujo Silva de Carvalho Ferreira | Administrador | ***.008.615-** | 29/12/2020 |
| Silvio Jose Ferreira | Sócio-Administrador | ***.004.742-** | 11/09/2002 |
Estabelecimentos (1 filial)
| CNPJ | Situação | Local |
|---|---|---|
| 05.280.117/0002-70 | Baixada | Botelhos/MG |
Perguntas frequentes
A empresa Trading Minas Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Trading Minas Ltda (CNPJ 05.280.117/0001-90) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 11/09/2002.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Trading Minas Ltda?
O CNPJ da matriz é 05.280.117/0001-90. A atividade econômica principal (CNAE 1122401) é Fabricação de refrigerantes.
Quem são os sócios da Trading Minas Ltda?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Trading Minas Ltda?
O capital social declarado da Trading Minas Ltda é de R$ 13.688.780,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Trading Minas Ltda?
A matriz da Trading Minas Ltda está localizada em Botelhos/MG, no bairro Ponte Joao Nery. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Trading Minas Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Trading Minas Ltda possui 1 filial registrada na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
Explore
5 investigações grátis · sem cartão