Correspondentes de Instituições Financeiras · CNAE 6619302 · 2 sócios · capital social R$ 10.000,00 · fundada em 2002.
Ccj Consultoria Empresarial Ltda, CNPJ 05.294.686/0001-94, no ramo de correspondentes de instituições financeiras, em Santana de Parnaiba/SP, ativa. Início de atividade em 12/09/2002. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Sinais positivos: 23 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
2 sócios
23 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Ccj Consultoria Empresarial Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, CCJ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA também exerce Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente, Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica, Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários, Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Carlos Eduardo Ribeiro | Sócio-Administrador | ***.009.942-** | 12/09/2002 |
| Sandrely Ribeiro | Sócio | ***.003.452-** | 17/02/2016 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Ccj Consultoria Empresarial Ltda (CNPJ 05.294.686/0001-94) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 12/09/2002.
O CNPJ da matriz é 05.294.686/0001-94. A atividade econômica principal (CNAE 6619302) é Correspondentes de instituições financeiras.
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Ccj Consultoria Empresarial Ltda é de R$ 10.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Ccj Consultoria Empresarial Ltda está localizada em Santana de Parnaiba/SP, no bairro Alphaville. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Sim. Além da matriz, a Ccj Consultoria Empresarial Ltda possui 7 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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