TM CACHOEIRA PARTICIPACOES LTDA
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 19 sócios · capital social R$ 42.474.605,49 · fundada em 2002.
A Tm Cachoeira Participacoes Ltda (CNPJ 05.306.721/0001-48) é uma empresa ativa em Ituverava/SP. Classificada como demais. Capital social declarado de R$ 42.474.605,49. Tem 19 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 23 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Tm Cachoeira Participacoes Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TM CACHOEIRA PARTICIPACOES LTDA
- Nome fantasia
- Tm Cachoeira
- CNPJ (matriz)
- 05.306.721/0001-48
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 42.474.605,49
- Abertura
- 19/09/2002
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Jose Moreira Coimbra, 1162, Cidade Universitaria, Ituverava/SP
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Angelica Chiba Maeda Ushirohira | Sócio | ***.002.724-** | 02/02/2018 |
| Celia Tamika Maeda Yegami | Sócio | ***.003.004-** | 24/11/2016 |
| Delfina Sanae Maeda Matsubara | Sócio | ***.006.436-** | 24/11/2016 |
| Eduardo Maeda Matsubara | Sócio | ***.008.526-** | 05/09/2025 |
| Fernando Chiba Maeda | Sócio | ***.009.457-** | 02/02/2018 |
| Flavia Guerin Manjiro Maeda | Sócio | ***.003.147-** | 02/02/2018 |
| Hilda Chiba Maeda | Sócio-Administrador | ***.009.528-** | 24/11/2016 |
| Hugo Maeda Matsubara | Sócio | ***.007.878-** | 05/09/2025 |
| Jorge Seide Yegami | Sócio-Administrador | ***.004.416-** | 24/11/2016 |
| Julia Chiba Maeda | Sócio | ***.008.243-** | 02/02/2018 |
| Ligia Chiba Maeda | Sócio | ***.005.357-** | 02/02/2018 |
| Marcelo Manjiro Maeda | Sócio | ***.003.751-** | 02/02/2018 |
| Mauta Fumiko Maeda Matsuda | Sócio-Administrador | ***.007.033-** | 29/03/2010 |
| Milton Manjiro Maeda | Sócio | ***.004.975-** | 02/02/2018 |
| Pedro Maeda | Sócio-Administrador | ***.007.028-** | 24/11/2016 |
| Silvia Manjiro Maeda | Sócio-Administrador | ***.008.902-** | 24/11/2016 |
| Tm Cachoeira Participacoes Ltda | Cotas em Tesouraria | 05.306.721/0001-48 | 24/11/2016 |
| Vitor Maeda Matsubara | Sócio | ***.000.090-** | 05/09/2025 |
| William Maeda Matsubara | Sócio | ***.004.038-** | 05/09/2025 |
Perguntas frequentes
A empresa Tm Cachoeira Participacoes Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Tm Cachoeira Participacoes Ltda (CNPJ 05.306.721/0001-48) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 19/09/2002.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Tm Cachoeira Participacoes Ltda?
O CNPJ da matriz é 05.306.721/0001-48. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da Tm Cachoeira Participacoes Ltda?
O quadro societário público registra 19 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Tm Cachoeira Participacoes Ltda?
O capital social declarado da Tm Cachoeira Participacoes Ltda é de R$ 42.474.605,49, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Tm Cachoeira Participacoes Ltda?
A matriz da Tm Cachoeira Participacoes Ltda está localizada em Ituverava/SP, no bairro Cidade Universitaria. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.