D A DE SOUZA LOGISTICA E SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA
Serviços de Usinagem, Tornearia e Solda · CNAE 2539001 · 1 sócio · capital social R$ 500.000,00 · fundada em 2002.
D A de Souza Logistica e Servicos Industriais Ltda, CNPJ 05.315.662/0001-74, no ramo de serviços de usinagem, tornearia e solda, em Barcarena/PA, inapta. Início de atividade em 27/09/2002. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de D A de Souza Logistica e Servicos Industriais Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de D A de Souza Logistica e Servicos Industriais Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- D A DE SOUZA LOGISTICA E SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA
- Nome fantasia
- Smi Empreendimentos
- CNPJ (matriz)
- 05.315.662/0001-74
- Situação cadastral
- Inapta
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 500.000,00
- Abertura
- 27/09/2002
- Atividade principal (CNAE)
- 2539001 · Serviços de usinagem, tornearia e solda
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Pa 483, 440, Vila do Conde, Barcarena/PA
Atividades econômicas
Além da atividade principal, D A DE SOUZA LOGISTICA E SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA também exerce Manutenção e reparação de máquinas motrizes não-elétricas, Instalação de máquinas e equipamentos industriais, Construção de edifícios, Obras de terraplenagem, Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras, Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado, Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis, Carga e descarga e outras 7 atividades.
- 3314701 · Manutenção e reparação de máquinas motrizes não-elétricas
- 3321000 · Instalação de máquinas e equipamentos industriais
- 4120400 · Construção de edifícios
- 4313400 · Obras de terraplenagem
- 4399104 · Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras
- 4619200 · Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado
- 5211799 · Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis
- 5212500 · Carga e descarga
- 5231101 · Administração da infra-estrutura portuária
- 5231102 · Atividades do Operador Portuário
- 5250803 · Agenciamento de cargas, exceto para o transporte marítimo
- 5250805 · Operador de transporte multimodal - OTM
- 7732201 · Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
- 7739001 · Aluguel de máquinas e equipamentos para extração de minérios e petróleo, sem operador
- 8129000 · Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Dilberto Acacio de Souza | Sócio-Administrador | ***.009.641-** | 22/02/2017 |
Perguntas frequentes
A empresa D A de Souza Logistica e Servicos Industriais Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a D A de Souza Logistica e Servicos Industriais Ltda (CNPJ 05.315.662/0001-74) consta com situação cadastral "Inapta", com início de atividade em 27/09/2002.
Qual o CNPJ e a atividade principal da D A de Souza Logistica e Servicos Industriais Ltda?
O CNPJ da matriz é 05.315.662/0001-74. A atividade econômica principal (CNAE 2539001) é Serviços de usinagem, tornearia e solda.
Quem são os sócios da D A de Souza Logistica e Servicos Industriais Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da D A de Souza Logistica e Servicos Industriais Ltda?
O capital social declarado da D A de Souza Logistica e Servicos Industriais Ltda é de R$ 500.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a D A de Souza Logistica e Servicos Industriais Ltda?
A matriz da D A de Souza Logistica e Servicos Industriais Ltda está localizada em Barcarena/PA, no bairro Vila do Conde. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Explore
5 investigações grátis · sem cartão