JOSUE SABINO E CIA LTDA
Comércio Atacadista de Cigarros, Cigarrilhas e Charutos · CNAE 4636202 · 2 sócios · capital social R$ 0,00 · fundada em 2002.
Josue Sabino e Cia Ltda está ativa e no ramo de comércio atacadista de cigarros, cigarrilhas e charutos em Varginha/MG, sob o CNPJ 05.319.737/0001-95. Porte: demais. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 23 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Josue Sabino e Cia Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- JOSUE SABINO E CIA LTDA
- Nome fantasia
- San Diego Tabacos
- CNPJ (matriz)
- 05.319.737/0001-95
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 0,00
- Abertura
- 08/10/2002
- Atividade principal (CNAE)
- 4636202 · Comércio atacadista de cigarros, cigarrilhas e charutos
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Santa Cruz, 568, Centro, Varginha/MG
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Andila Comercio e Representacoes Ltda | Sócio | 02.763.396/0001-54 | 01/12/2005 |
| Josue Sabino | Sócio-Administrador | ***.006.256-** | 08/10/2002 |
Perguntas frequentes
A empresa Josue Sabino e Cia Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Josue Sabino e Cia Ltda (CNPJ 05.319.737/0001-95) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 08/10/2002.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Josue Sabino e Cia Ltda?
O CNPJ da matriz é 05.319.737/0001-95. A atividade econômica principal (CNAE 4636202) é Comércio atacadista de cigarros, cigarrilhas e charutos.
Quem são os sócios da Josue Sabino e Cia Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Josue Sabino e Cia Ltda?
O capital social declarado da Josue Sabino e Cia Ltda é de R$ 0,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Josue Sabino e Cia Ltda?
A matriz da Josue Sabino e Cia Ltda está localizada em Varginha/MG, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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