SIMONE CERQUEIRA SANTOS LTDA
Comércio Varejista de Materiais de Construção Em Geral · CNAE 4744099 · 1 sócio · capital social R$ 401.000,00 · fundada em 2002.
Com CNPJ 05.323.212/0001-23, a Simone Cerqueira Santos Ltda encontra-se ativa em Placas/PA. Atua no ramo de comércio varejista de materiais de construção em geral. Em atividade desde 26/09/2002. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Simone Cerqueira Santos Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Simone Cerqueira Santos Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- SIMONE CERQUEIRA SANTOS LTDA
- Nome fantasia
- Agroplacas
- CNPJ (matriz)
- 05.323.212/0001-23
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 401.000,00
- Abertura
- 26/09/2002
- Atividade principal (CNAE)
- 4744099 · Comércio varejista de materiais de construção em geral
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Paralela Norte, 29, Centro, Placas/PA
Atividades econômicas
Além da atividade principal, SIMONE CERQUEIRA SANTOS LTDA também exerce Comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas, Comércio atacadista de alimentos para animais, Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo, Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns, Comércio varejista de material elétrico, Comércio varejista de ferragens e ferramentas, Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, Comercio varejista de artigos de armarinho e outras 4 atividades.
- 4623106 · Comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas
- 4623109 · Comércio atacadista de alimentos para animais
- 4683400 · Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo
- 4712100 · Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
- 4742300 · Comércio varejista de material elétrico
- 4744001 · Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- 4753900 · Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 4755502 · Comercio varejista de artigos de armarinho
- 4763604 · Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping
- 4771704 · Comércio varejista de medicamentos veterinários
- 4781400 · Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- 5510801 · Hotéis
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Simone Cerqueira Santos | Sócio-Administrador | ***.006.504-** | 20/06/2022 |
Perguntas frequentes
A empresa Simone Cerqueira Santos Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Simone Cerqueira Santos Ltda (CNPJ 05.323.212/0001-23) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 26/09/2002.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Simone Cerqueira Santos Ltda?
O CNPJ da matriz é 05.323.212/0001-23. A atividade econômica principal (CNAE 4744099) é Comércio varejista de materiais de construção em geral.
Quem são os sócios da Simone Cerqueira Santos Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Simone Cerqueira Santos Ltda?
O capital social declarado da Simone Cerqueira Santos Ltda é de R$ 401.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Simone Cerqueira Santos Ltda?
A matriz da Simone Cerqueira Santos Ltda está localizada em Placas/PA, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Simone Cerqueira Santos Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Simone Cerqueira Santos Ltda possui 2 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
Explore
5 investigações grátis · sem cartão