Correspondentes de Instituições Financeiras · CNAE 6619302 · capital social R$ 0,00 · fundada em 2002.
Dados públicos da Ana Maria Ribeiro Correspondente Bancario, CNPJ 05.345.776/0001-67: situação ativa, em Frutal/MG, no ramo de correspondentes de instituições financeiras. Capital social de R$ 0,00. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Sinais positivos: 23 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
sem sócios no quadro
23 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Ana Maria Ribeiro Correspondente Bancario (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Não há vínculos societários públicos registrados para ANA MARIA RIBEIRO CORRESPONDENTE BANCARIO.
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, ANA MARIA RIBEIRO CORRESPONDENTE BANCARIO também exerce Promoção de vendas, Serviços combinados de escritório e apoio administrativo, Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente, Atividades de cobranças e informações cadastrais.
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Ana Maria Ribeiro Correspondente Bancario (CNPJ 05.345.776/0001-67) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 16/10/2002.
O CNPJ da matriz é 05.345.776/0001-67. A atividade econômica principal (CNAE 6619302) é Correspondentes de instituições financeiras.
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
O capital social declarado da Ana Maria Ribeiro Correspondente Bancario é de R$ 0,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Ana Maria Ribeiro Correspondente Bancario está localizada em Frutal/MG, no bairro Jardim do Bosque. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Sim. Além da matriz, a Ana Maria Ribeiro Correspondente Bancario possui 1 filial registrada na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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