AtivaCNPJ 05.351.887/0001-86MATRIZ · Araxa/MG

ZEMA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

Sociedades de Crédito, Financiamento e Investimento - Financeiras · CNAE 6436100 · 3 sócios · capital social R$ 102.596.429,00 · fundada em 1977.

Com CNPJ 05.351.887/0001-86, a Zema Credito, Financiamento e Investimento S/A encontra-se ativa em Araxa/MG. Atua no ramo de sociedades de crédito, financiamento e investimento - financeiras. Em atividade desde 13/04/1977. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.

Sinal de risco
Baixopreliminar

Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.

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Leitura preliminar da SENTINELA

Dados públicos oficiais
Risco baixo

Leitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.

Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.

1 sinal público encontrado
Registros em bases oficiais: sanções, dívida ativa, ambiental e contratos. O detalhe e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
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O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.

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Sinais de risco

Sanções & PEP
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Inteligência judicial
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Ambiental & licenças
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  • Score de risco explicável, fator a fator
  • Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
  • Inteligência judicial e exposição processual
  • Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
  • Dossiê auditável exportável em PDF
  • Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
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Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria

Teia societária

Jose Joaquim de…Juliano Antonio…Marcilio Fernan…
3 vínculos diretos · rede expandida + UBO no DossiêVer rede completa

Inteligência judicial

Exposição judicial

Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.

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Dados cadastrais

Razão social
ZEMA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
Nome fantasia
Zema Financeira
CNPJ (matriz)
05.351.887/0001-86
Situação cadastral
Ativa
Natureza jurídica
Sociedade Anônima Fechada
Porte
Demais
Capital social
R$ 102.596.429,00
Abertura
13/04/1977
Atividade principal (CNAE)
6436100 · Sociedades de crédito, financiamento e investimento - financeiras
Simples Nacional
Não
MEI
Não
Endereço
Jose Ananias de Aguiar, 5005, Conjunto Habitacional Boa Vista, Araxa/MG

Atividades econômicas

Sócios e administradores

NomeQualificaçãoDocumentoDesde
Jose Joaquim de Oliveira JuniorDiretor***.003.394-**14/12/2018
Juliano Antonio de OliveiraDiretor***.009.699-**14/12/2018
Marcilio Fernando Matias SilvaDiretor***.009.419-**04/11/2021

Perguntas frequentes

A empresa Zema Credito, Financiamento e Investimento S/A está ativa?

Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Zema Credito, Financiamento e Investimento S/A (CNPJ 05.351.887/0001-86) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 13/04/1977.

Qual o CNPJ e a atividade principal da Zema Credito, Financiamento e Investimento S/A?

O CNPJ da matriz é 05.351.887/0001-86. A atividade econômica principal (CNAE 6436100) é Sociedades de crédito, financiamento e investimento - financeiras.

Quem são os sócios da Zema Credito, Financiamento e Investimento S/A?

O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).

Qual o capital social da Zema Credito, Financiamento e Investimento S/A?

O capital social declarado da Zema Credito, Financiamento e Investimento S/A é de R$ 102.596.429,00, conforme registro na Receita Federal.

Onde fica a Zema Credito, Financiamento e Investimento S/A?

A matriz da Zema Credito, Financiamento e Investimento S/A está localizada em Araxa/MG, no bairro Conjunto Habitacional Boa Vista. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.

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Dados públicos da Receita Federal (Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica). Atualizado em 30/06/2026. Consulte a metodologia e fontes. Para correção ou remoção de dados, solicite aqui.

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